天合光能股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料
2022 年 5 月
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司
2021 年年度股东大会材料目录
2021 年年度股东大会参会须知 ................................................................................................................................. 2
2021 年年度股东大会会议议程 ................................................................................................................................. 4
2021 年年度股东大会会议议案 ................................................................................................................................. 6
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ........................................................................................ 6
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ........................................................................................ 7
议案三：关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案 ............................................................................ 8
议案四：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ................................................................ 9
议案五：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 .......................................................................................... 11
议案六：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 .......................................................................................... 12
议案七：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 ...................................................................................... 13
议案八：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 .......................................................................................... 14
议案九：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 .......................................................................................... 15
议案十：关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案 ................................................................ 16
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 .................................................................... 20
附件一：天合光能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .......................................................................... 21
附件二：天合光能股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .......................................................................... 27
附件三：天合光能股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .............................................................................. 31
附件四：《被担保人财务情况》 ........................................................................................................................ 33
附件五：《公司拟新增申请综合授信融资及对外担保额度明细》 ................................................................ 35
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司
2021 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法
权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授
权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统
筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；
超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代
表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发
言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过
2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违
反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理
人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内
幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大
会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对
提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果
由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意
见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后
请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于
干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予
以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防
护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14 点 00 分
(二)现场会议地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议主持人：董事长高纪凡先生
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日
公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，具体投票时间如
下：
1.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
(三)推举计票人和监票人。
(四)审议会议议案
1.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
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3.关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案
4.关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
6.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
7.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
8.关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
9.关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
10.关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
(五)与会股东或股东代理人发言及提问。
(六)与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
(七)投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
(八)休会，统计现场会议表决结果。
(九)复会，主持人宣布现场表决结果。
(十)见证律师宣读法律意见书。
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件。
(十二)现场会议结束。
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会认真履行股东大
会赋予的职责，规范运作，科学决策。现就 2021 年公司董事会工作情况以及公司实际
经营情况进行了总结并形成《天合光能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，详
见附件一。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
现就 2021 年公司监事会工作情况进行了总结并形成《天合光能股份有限公司 2021 年度
监事会工作报告》，详见附件二。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案三：关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独
立董事认真行使法规所赋予的权利，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的经
营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。结合 2021 年实际工
作情况，公司独立董事对 2021 年的工作情况进行了总结并形成《天合光能股份有限公
司 2021 年度独立董事履职情况报告》。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天合光能股份有限公司 2021 年度独立董事履职情况报告》。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案四：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事和高级管理人员
2021 年度履职情况进行了考核，并经过公司董事会薪酬与考核委员会的审核，现对 2021
年度董事及高级管理人员薪酬/津贴确认如下：
序号 姓名 职务 薪酬/津贴（万元） 备注
1 高纪凡 董事长兼总经理 440.57 现任
2 曹博 董事兼副总经理 370.27 现任
3 高纪庆 董事兼副总经理 320.74 现任
4 张开亮 董事 - 现任
5 陈爱国 董事 - 现任
6 刘维 独立董事 12 现任
7 江百灵 独立董事 12 现任
8 黄宏彬 独立董事 11 现任
FENGZHIQIANG（冯志
9 副总经理 242.76 现任
强）
10 丁华章 副总经理 297.94 现任
11 吴森 财务负责人 175.95 现任
12 吴群 董事会秘书 206.86 现任
2021 年 11 月离
13 梁国忠 离任董事 -
任
备注：1、董事张开亮、陈爱国、梁国忠不在公司领取董事报酬。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议，请关联股东高纪凡先生及其一致行动人、曹
博、吴森、吴群回避表决。
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案五：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，公司对监事 2021 年度履职情况进行了
考核，现对 2021 年度监事薪酬/津贴确认如下：
序号 姓名 职务 报酬（万元）
1 姜艳红 监事会主席、职工代表监事 295.68
在公司未担任具体管理职务，未
2 冯小玉 监事
领取报酬
3 张银华 监事 151.73
在公司未担任具体管理职务，未
4 都战平 离任监事
领取报酬
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案六：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《天合光能股份有
限公司 2021 年度财务决算报告》，详见附件三。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案七：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，公
司编制了《天合光能股份有限公司 2021 年年度报告》、《天合光能股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天合光能股份有限公司 2021 年年度报告》及《天合光能股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案八：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 768,819,970.45 元。根据《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）。截至本次董事会
召开日，公司总股本为 2,167,587,415 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
498,545,105.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司
股东净利润的比例为 27.63%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天合光能股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-051）。
本议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案九：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及内部控制进行了
审计并在相关工作中客观公正地履行了职责，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务，聘期 1 年。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天合光能股份有限公司关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-052）。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案十：关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，
根据 2022 年度下半年授信担保计划实施情况，公司及子公司拟向银行、保险公司、融
资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 199.78 亿元的综合授信及项目贷额度（包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、外汇交易额度、供应链融资、
贸易代采购等业务），涉及对外担保额度不超过人民币 209.96 亿元。
公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情
况的需要，在担保额度范围内，办理本次担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体
事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。
二、被担保人基本情况
影响被担
保人偿债 被担保人
序 法定代表人、
担保人 被担保人 经营范围 能力的重 与上市公
号 董事
大或有事 司的关系
项
1 天合光能 天合光能股 高纪凡 太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置 无 本公司
（常州） 份有限公司 安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组
科技有限 件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多
公司 晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储
能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管
理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办
理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后
方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发
电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；
光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2 天合光能 天合光能 吴森 太阳能、光能技术开发；太阳能光伏电站设备的制造、安装； 无 全资子公
股份有限 （常州）科 多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制 司
公司 技有限公司 造；仓储服务（除危险品）；自有厂房租赁；计算机软件技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；
商务信息咨询服务（除投资咨询）；软件产品的销售及技术
服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3 天合光能 天合光能 陈晔 光电设备、电子元器件、电子设备的销售，电子商务（不得 无 全资子公
股份有 限 （常州）光 从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询， 司
公司 电设备有限 转口贸易，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准
公司 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4 天合光能 天合光能 赵金强 太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、 无 全资子公
股份有限 （宿迁）科 销售；光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；太阳能光伏 司
公司 技有限公司 发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、
维护；自营和代理各位商品和技术的进出口业务，国家限定
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5 天合光能 天合光能 赵金强 太阳能电池和组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、 无 全资子公
股份有限 （宿迁）光 制造、销售；光伏产品和设备的技术咨询、技术服务、销售； 司
公司 电有限公司 太阳能光伏发电系统设备的安装，调试；太阳能光伏电站的
建设，调试，维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
6 天合光能 盐城天合国 赵金强 太阳能技术研发；太阳能光伏电站设备的制造、安装；太阳 无 控股子公
股份有限 能光伏科技 能组件及元器件的制造、销售；自营和代理各类商品和技术 司（51%）
公司 有限公司 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7 天合光能 天合光能 赵金强 一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、 无 全资子公
股份有限 （盐城大 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电 司
公司 丰）有限公 池销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳
司 能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
8 天合光能 天合光能科 赵金强 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 无 全资子公
股份有限 技（盐城） 术转让、技术推广；电池制造；电池销售；光伏设备及元器 司
公司 有限公司 件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳
能发电技术服务（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
9 天合光能 天合光能 赵金强 太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、 无 全资子公
股份有限 （义乌）科 销售；光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；太阳能光伏 司
公司 技有限公司 发电系统设备的安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、
维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10 天合光能 常州天合智 杜东亚 合同能源管理；太阳能发电系统工程、风能电站工程、储能 无 全资子公
股份有限 慧能源工程 电站工程设计、施工及技术服务；太阳能发电设备、风能发 司
公司 有限公司 电设备、储能设备、节能设备、环保产品、机电设备、金属
材料、电子产品销售；智慧城市项目规划设计，投资建设及
能效管理服务；售电；热力供应；碳排放权销售；承装、承
修、承试电力设施（凭《承装（修、试）电力设施许可证》
核定内容经营）；电力工程设计及技术服务；电力工程施工
总承包；智慧城市工程总承包；储能电站工程总承包；化工
设备、机电设备安装，维修，调试；城市及道路照明工程的
施工；道路普通货物运输（凭许可证经营）；能源应用领域
内的技术开发、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
11 天合光能 江苏天合智 张兵 太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的 无 控股子公
股份有限 慧分布式能 研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项 司
公司 源有限公司 目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、 （85.1716
技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进 %）
出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；
系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事
太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；
热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
12 天合光能 西藏天合光 孟庆庆 太阳能发电系统集成的研发、咨询、贸易与管理服务；太阳 无 全资子公
股份有限 伏系统集成 能光伏电站的开发、建设、运营；太阳能发电系统的工程设 司
公司 有限公司 计、工程施工；能源项目管理；太阳能设备的贸易和技术进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该
项目）
13 天合光能 Trina Li Yan、Jiang Investment Holding, EPC 无 全资子公
股份有限 Solar Yanhong 司
公司 Energy
Developmen
t Pte. Ltd.
14 天合光能 Trina Miao Production of Cells and Modules 无 全资子公
股份有限 Solar Chengxiang 司
公司 Energy
Developmen
t Company
Ltd.
15 天合光能 Trina Vincenzo European Sales Center 无 全资子公
股份有限 Solar Costanzelli 司
公司 (Schweiz) , Li Yan
AG (Helena),
Gonzalo de
La Vina
16 天合光能 Trina Steven Zhu, Project Development 无 全资子公
股份有限 Solar Su Wang, 司
公司 (U.S.) Mike Nelson
Inc.
17 天合光能 NClave Yin The manufacturing, assembly, distribution, sales, 无 全资子公
股份有限 Renewable Rongfang,Li export, sales and maintenance of industrial machinery. 司
公司 S.L.U. u Peng,José And the acquisition, operation and disposal of real
Ramón Ferná estate. A company may directly or indirectly carry out
ndez,Vicenz listing activities by holding shares or shares of a
o company with the same or similar purposes
Costanzelli
,Wu
Yingjiang
18 天合光能 TS EPC DE igo Carrying out EPC Management and EPC Contructions 无 全资子公
股份有限 MEXICO, Asensio and Services 司
公司 S.A. DE Antonio
C.V. Martínez
19 天合光能 Trina Miao Manufacturing and sales of Solar Cells and Modules 无 全资子公
股份有限 Solar Chenxiang, 司
公司 Science & Lv Shuangjun
Technology
(Thailand)
Ltd.
20 天合光能 Trina Li Peng, Investment Holding 无 全资子公
股份有限 Solar Rajesh 司
公司 Investment Sehgal
Pte Ltd
21 天合光能 Trina Zhou Wei, Li Trading 无 全资子公
股份有限 Solar Yan, Jiang 司
公司 (Singapore Yanhong
) Science &
Technology
Pte Ltd.
18
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
注 1：其他内容详见附件四：《被担保人财务情况》。
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同
为准，公司本次拟申请的综合授信、融资所涉及的对外担保额度明细详见附件五：《公
司拟新增申请综合授信融资及对外担保额度明细》。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务
情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业
务发展需求。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天合光能股份有限公司关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2022-055）。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会同意授权公司财务负责人
或其授权代表（在董事会及股东大会授权范围内）代表公司与各金融机构签署（或签章）
相关保证合同、协议等相关法律文本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
19
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属情况及
可转换公司债券转股的具体情况，公司拟变更公司注册资本及同步修改《天合光能股份
有限公司章程》中的有关条款，形成新的《公司章程》。具体修订如下：
原条款内容 修订后内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
206,802.6375万元 216,758.7415万元
第十九条 截至目前，公司股份总数为 第十九条 截至目前，公司股份总数为
206,802.6375万股，均为普通股。 216,758.7415万股，均为普通股。
除上述修订内容外，其他条款不变。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-056）。
本议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请
股东大会审议，并授权公司总经理具体办理有关工商变更登记及公司章程备案等法律手
续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
20
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
附件一：天合光能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年度，天合光能股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会
各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和主
要工作情况报告如下:
一、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召集 11 次董事会会议，审议通过了 46 项议案。会议的召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。会议由董事长高纪凡先生主持，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议议案
第二届董事会
2021.2.8 1、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三次会议
1、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案；
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案；
4、关于公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案；
5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
6、关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
7、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；
第二届董事会 8、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
2021.3.29
第四次会议 案；
9、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
10、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；
11、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；
12、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案；
13、关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案；
14、关于公司 2021 年度开展外汇套期保值额度的议案；
15、关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案。
1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订
第二届董事会 稿）的议案；
2021.4.12
第五次会议 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告的议案。
21
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
第二届董事会
2021.4.28 1、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案；
第六次会议
1、关于审议公司 2019-2020 年度社会责任报告的议案；
2、关于审议公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案；
第二届董事会 3、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
2021.7.1
第七次会议 动资金的议案；
4、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案；
5、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案。
1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的
议案；
第二届董事会
2021.8.10 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案；
第八次会议
3、关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资
金监管协议的议案。
1、关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案；
第二届董事会 3、关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
2021.8.24
第九次会议 议案；
4、关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；
5、关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
6、关于审议公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案。
第二届董事会
2021.10.27 1、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
第十次会议
第二届董事会 1、关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
2021.11.3
第十一次会议 票的议案
第二届董事会
2021.11.19 1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
第十二次会议
1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案；
2、关于公司 2022 年度申请综合融资额度及提供担保的议案；
3、关于公司变更董事的议案；
第二届董事会 4、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案；
2021.12.24
第十三次会议 5、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案；
6、关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；
7、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
（二）股东大会会议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集了 4 次股东大会，审议通过了 24 项议案。会议的召
集、召开与表决程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情
况如下：
22
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
会议名称 召开时间 审议议案
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
2021 年第一次临时 的可行性分析报告的议案；
2021.1.13
股东大会 6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案；
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案；
10、关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案；
11、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案；
2021 年第二次临时
2021.2.24 1、关于更换公司监事的议案
股东大会
1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2020 年度的独立董事履职情况报告的议案
4、关于 2020 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2020 年年度股东大
2021.4.20 6、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
会
7、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
8、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
9、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案
10、关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度
的议案
1、关于审议公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议
2021 年第三次临时
2021.7.19 案；
股东大会
2、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案；
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好
支持，具体情况如下：
（1）战略委员会：
会议 召开时间 审议事项
1、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
第二届董事会战略 2021.3.29
2、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
23
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
委员会 2021 年第一
次会议
（2）薪酬与考核委员会：
会议 召开时间 审议事项
第二届董事会薪酬
与考核委员会 2021 2021.3.29 1、关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案。
年第一次会议
第二届董事会薪酬
1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
与考核委员会 2021 2021.12.24
第一个归属期符合归属条件的议案
年第二次会议
（3）审计委员会：
会议 召开时间 审议事项
1、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案；
2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
第二届董事会审计 3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
委员会 2021 年第一 2021.3.29
项报告的议案；
次会议 5、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
6、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；
7、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案。
第二届董事会审计
委员会 2021 年第二 2021.4.28 1、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案；
次会议
第二届董事会审计
委员会 2021 年第三 2021.8.24 1、关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
次会议
第二届董事会审计
委员会 2021 年第四 2021.10.27 1、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
次会议
（4）提名委员会：
会议名称 召开时间 审议议案
24
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
第二届董事会提名
委员会 2021 年第一 2021.12.24 1、关于公司变更董事的议案
次会议
（四）公司利润分配及分红派息情况
结合公司 2020 年度的经营情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，为积极
回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事
会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，该议案于 2021
年 4 月 20 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过并批准实施。
公司决定，以 2021 年 5 月 31 日为基准日的总股本 2,068,026,375 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），共计派发人民币 372,244,747.50
元(含税)。2021 年 6 月 1 日，2020 年度分红款全部派发完毕。
（五）董事履职情况
2021 年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务
状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持
续、稳定、健康的发展。
（六）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以
及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了
解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完
善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独
立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体
股东的合法权益发挥了应有的作用。
二、2022 年工作思路
2022 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提
高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司
统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准
25
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，争
取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
26
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
附件二：天合光能股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2021 年，天合光能股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及《监事会议事规则》及相关规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认
真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督及加强
职能建设等方面开展工作。现就监事会 2021 年度的工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 11 次会议，审议通过了 38 项议案。会议的召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，监事会
对报告期内的监督事项均无异议。会议由姜艳红女士主持，具体情况如下
会议名称 召开时间 审议议案
第二届监事会第三次
2021.2.8 1、关于更换公司监事的议案
会议
1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案；
5、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
第二届监事会第四次
2021.3.29 6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；
会议 7、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案；
8、关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额
度的议案；
9、关于公司 2021 年度开展外汇套期保值额度的议案；
10、关于审议 2020 年度公司监事薪酬的议案；
11、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案。
1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案；
第二届监事会第五次 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
2021.4.12
会议 报告（修订稿）的议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告的议案。
27
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
第二届监事会第六次
2021.4.28 1、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案；
会议
1、关于审议公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的
议案；
第二届监事会第七次
2021.7.1 2、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
会议 永久补充流动资金的议案；
3、关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案。
1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券
具体方案的议案；
第二届监事会第八次
2021.8.10 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案；
会议 3、关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
户并签订资金监管协议的议案。
1、关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案；
3、关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案；
第二届监事会第九次
2021.8.24 4、关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
会议
额的议案；
5、关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案；
6、关于审议公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存
放的议案。
第二届监事会第十次
2021.10.27 1、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
会议
第二届监事会第十一 1、关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
2021.11.3
次会议 部分限制性股票的议案
第二届监事会第十二
2021.11.19 1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
次会议
1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案；
2、关于公司 2022 年度申请综合融资额度及提供担保的议
案；
3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的
第二届监事会第十三
2021.12.24 议案；
次会议 4、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案；
5、关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案。
二、监事会履行监督职能情况
1、公司依法运作情况
28
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法
律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策
程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，
进行了相应地检查与监督。
报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部
控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董
事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规
定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。公司财务管理、
内控制度较为健全，财务状况良好，2021 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务
状况和经营成果。
3、内控管理监督情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按
照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及体系，并得到有效执行，保证了公司业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全与完整。
4、公司关联交易情况
本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会
的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
5、公司利润分配情况
2021 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经
营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符
合公司及全体股东的利益。
三、监事会 2022 年度工作计划
2022 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公
司《监事会议事规则》等制度及相关法律法规要求，认真履行监督职责，督促公司规范
运作。在强化监督管理职能的同时，加大审计监督力度，加强风险防范意识，扎实做好
29
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公
司的规范运行、持续、健康发展，维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平
的进一步提高。
特此报告。
天合光能股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
30
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
附件三：天合光能股份有限公司 2021 年度财务决算报告
根据 2021 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2021
年度财务决算报告，情况如下：
2021 年度经审计财务数据及主要财务指标如下：
2021 年度利润表数据如下（百万人民币）:
差异
利润表 2021 年度 2020 年度 差异
率%
一、营业总收入 44,480 29,418 15,062 51.20%
二、营业总成本 42,433 27,842 14,591 52.41%
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,261 1,433 828 57.73%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,274 1,407 867 61.61%
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,850 1,233 617 50.02%
六、归属于母公司所有者的净利润（净
1,804 1,229 575 46.77%
亏损以“-”号填列）
光伏组件收入 344 亿，比 2020 年增长 40.96%,系统产品收入 46 亿，比 2020 年增长 110.87%，
电站业务收入 35 亿，比 2020 年增长 125.01%,智能微网及多能系统收入 1.61 亿，比 2020 年增长
273.18%,发电业务及运维收入 8.38 亿，比 2020 年减少 4.10% , 其他业务收入 10 亿，比 2020 年增
长 192.62%。
2021 年 12 月 31 日资产负债表数据如下（百万人民币）：
资产负债表 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 差异 差异率
流动资产 41,861 28,317 13,545 47.83%
非流动资产 21,679 17,276 4,403 25.49%
资产总计 63,540 45,592 17,947 39.36%
流动负债 35,049 24,245 10,804 44.56%
非流动负债 10,327 5,646 4,681 82.90%
负债合计 45,376 29,892 15,485 51.80%
所有者权益合计 18,164 15,701 2,463 15.69%
负债和所有者权益总计 63,540 45,592 17,947 39.36%
资产负债率 71.41% 65.56%
货币资金：增加 13 亿，主要是经营现金流、发行可转债募集资金及借款增加；
交易性金融资产：减少 5 亿，主要是结构性理财产品赎回；
应收账款：增加 39 亿，主要是销售额增加；
预付账款：增加 11 亿，主要是经营规模扩大，预付材料款增加；
存货：增加 56 亿，主要是经营规模扩大，产能增加，库存增加；
31
天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
长期股权投资：增加 16 亿，主要是投资电池片、晶硅合营企业；
固定资产：增加 33 亿，主要是电池升级改造项目；
在建工程：减少 12 亿，主要是电池升级改造项目转固；
应付票据：增加 17 亿，主要是光伏产品业务规模扩大，公司采用票据结算采购款增加；
应付账款：增加 20 亿，主要是应付货款、设备工程款增加；
一年内到期的非流动负债：增加 17 亿，主要是一年内到期的借款增加；
长期借款：减少 11 亿，主要是借款偿还。
2021 年度现金流量表数据如下（百万人民币）：
现金流量表 2021 年度 2020 年度 差额 差异率
经营活动产生的现金流量净额 1,098 2,998 -1,899 -63.37%
投资活动产生的现金流量净额 -6,852 -3,988 -2,864 71.82%
筹资活动产生的现金流量净额 8,714 1,662 7,052 424.25%
现金及现金等价物净增加额 1,781 3 1,778 61219.30%
注：现金及现金等价物净增加额包括汇率变动的影响。
经营活动：
1、供应链波动，部分原材料现金支付比例增加；
2、业务发展需要，库存增加；
投资活动：
1、理财产品及电站投资减少；
筹资活动：
1、募集资金增加。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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附件四：《被担保人财务情况》
单位：元
序 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
担保人 被担保人
号 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31 2021.12.31
天合光能（常州）科技有限
1 天合光能股份有限公司 38,131,428,486.22 23,164,899,645.49 14,966,528,840.73 29,896,779,813.97 777,967,698.48
公司
2 天合光能股份有限公司 天合光能（常州）科技有限公司 9,197,138,899.51 6,282,854,538.16 2,914,284,361.35 3,472,113,986.53 -277,181,017.23
3 天合光能股份有限公司 天合光能（宿迁）科技有限公司 8,596,691,679.51 7,148,577,989.54 1,448,113,689.98 13,858,416,704.00 221,123,076.90
4 天合光能股份有限公司 天合光能（常州）光电设备有限公司 1,160,157,472.71 776,170,576.14 383,986,896.57 1,503,804,516.20 17,461,221.56
5 天合光能股份有限公司 天合光能（宿迁）光电有限公司 6,093,802,048.94 4,777,073,809.85 1,316,728,239.09 8,056,043,491.93 221,065,506.64
6 天合光能股份有限公司 天合光能科技（盐城）有限公司 4,723,237,900.48 2,984,882,104.98 1,738,355,795.51 3,184,031,758.42 30,924,137.64
7 天合光能股份有限公司 天合光能（盐城大丰）有限公司 2,251,667,975.40 1,996,299,986.51 255,367,988.89 1,148,428,187.77 3,663,993.92
8 天合光能股份有限公司 盐城天合国能光伏科技有限公司 4,266,824,144.45 3,514,686,490.87 752,137,653.58 6,157,147,932.19 85,206,998.32
9 天合光能股份有限公司 天合光能（义乌）科技有限公司 8,321,816,288.56 7,502,632,967.68 819,183,320.88 12,038,499,581.74 338,590,996.10
10 天合光能股份有限公司 常州天合智慧能源工程有限公司 4,649,119,978.96 3,893,754,924.56 755,365,054.34 2,854,850,509.55 80,669,729.42
11 天合光能股份有限公司 江苏天合智慧分布式能源有限公司 4,680,533,484.36 4,412,761,065.11 267,772,419.24 3,980,534,802.65 141,910,221.70
Trina Solar Energy Development
12 天合光能股份有限公司 12,831,125,875.80 10,238,074,027.99 2,593,051,847.80 27,802,916,659.84 165,288,911.13
Pte. Ltd.
Trina Solar Energy Development
13 天合光能股份有限公司 2,164,329,029.86 1,682,404,331.83 481,924,698.03 1,843,559,904.98 67,067,757.01
Company Ltd.
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14 天合光能股份有限公司 Trina Solar (Schweiz) AG 3,632,533,271.06 2,837,120,976.89 795,412,294.17 7,452,480,232.39 144,686,695.54
15 天合光能股份有限公司 Trina Solar (U.S.) Inc. 3,117,513,939.86 2,523,163,083.25 594,350,856.61 4,801,482,882.51 163,263,458.42
16 天合光能股份有限公司 NClave Renewable S.L.U. 508,846,086.44 279,197,174.04 229,648,912.40 67,920,599.09 -39,172,656.38
17 天合光能股份有限公司 TS EPC DE MEXICO, S.A. DE C.V. 539,397,738.83 573,245,549.00 -33,847,810.16 16,040,281.68 -65,777,226.00
18 天合光能股份有限公司 Trina Solar Investment Pte Ltd 99,955,257.05 6,316,801.08 93,638,455.96 862,402.24 25,239,245.47
Trina Solar (Singapore) Science &
19 天合光能股份有限公司 540,416,100.62 374,425,478.37 165,990,622.25 1,854,090,704.00 -107,149,523.05
Technology Pte Ltd.
Trina Solar Science & Technology
20 天合光能股份有限公司 1,231,137,547.87 573,200,529.20 657,937,018.66 1,750,802,634.24 -99,050,692.53
(Thailand) Ltd.
21 天合光能股份有限公司 西藏天合光伏系统集成有限公司 875,111,366.69 586,204,722.47 288,906,644.22 40,307,791.22 18,503,195.79
注：如上财务数据均为母公司口径
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附件五：《公司拟新增申请综合授信融资及对外担保额度明细》
授信期限以实际签署合同日期为准，下表中提及的“综合授信”为除项目贷款以外的所有业务品种 单位：万元
序 本次拟申 本次拟担保
授信/融资主体 担保主体及担保方式 合作单位 额度原币 备注（担保方式、类型或项目）
号 请额度 额度
一、银行授信
天合光能股份有限公司及其控股子公
1 天合光能股份有限公司及其控股子公司 中国银行股份有限公司 人民币 30,000 30,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公 中国建设银行股份有限公
2 天合光能股份有限公司及其控股子公司 人民币 250,000 250,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保 司
天合光能股份有限公司及其控股子公
3 天合光能股份有限公司及其控股子公司 交通银行股份有限公司 人民币 200,000 240,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公
4 天合光能股份有限公司及其控股子公司 招商银行股份有限公司 人民币 50,000 50,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
连带责任保证，综合授信（可用于
天合光能股份有限公司及其控股子公 分离式保函，天合光能股份有限公
5 天合光能股份有限公司及其控股子公司 中信银行股份有限公司 人民币 50,000 75,000
司提供互保 司及子公司均可作为被担保人）或
项目贷
天合光能股份有限公司及其控股子公
6 天合光能股份有限公司及其控股子公司 中国邮政储蓄银行 人民币 40,000 40,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公
7 天合光能股份有限公司及其控股子公司 南京银行股份有限公司 人民币 10,000 10,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公 江苏盐城农村商业银行股
8 天合光能股份有限公司及其控股子公司 人民币 8,000 4,800 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保 份有限公司
天合光能股份有限公司及其控股子公
9 天合光能股份有限公司及其控股子公司 广发银行股份有限公司 人民币 38,000 38,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公
10 天合光能股份有限公司及其控股子公司 平安银行股份有限公司 人民币 50,000 50,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公 中国工商银行股份有限公
11 天合光能股份有限公司及其控股子公司 人民币 117,000 117,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保 司
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天合光能股份有限公司及其控股子公
12 天合光能股份有限公司及其控股子公司 北京银行股份有限公司 人民币 30,000 30,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公
13 天合光能股份有限公司及其控股子公司 杭州银行股份有限公司 人民币 30,000 30,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
天合光能股份有限公司及其控股子公
14 天合光能股份有限公司及其控股子公司 渤海银行股份有限公司 人民币 50,000 35,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
厦门国际银行股份有限公
15 天合光能股份有限公司及其控股子公司 信用担保 人民币 30,000 0 连带责任保证，综合授信或项目贷
司
天合光股份有限公司、天合光能（常州）
科技有限公司、Trina Solar Energy
Development Pte. Ltd.、T.S. EPC DE HSBC Bank (China)
天合光能股份有限公司及其控股子公
16 MEXICO S.A. de C.V（所有授信主体均可 Company Limited, 美元 11,000 12,100 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
为天合光能股份有限公司及其控股子公司 Shanghai Branch
的基础交易申请开立、延展或修改保函/备
用信用证）
天合光能股份有限公司、Trina Solar 天合光能股份有限公司及其控股子公 渣打银行（中国）有限公
17 美元 0 4,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
Energy Development Pte. Ltd. 司提供互保 司
巴西银行有限公司上海分
18 天合光能股份有限公司及其控股子公司 信用担保 美元 2,000 0 连带责任保证，综合授信或项目贷
行
Trina Solar Energy Development Pte.
Ltd.、Trina Solar (Singapore) Science
天合光能股份有限公司及其控股子公 巴 克 莱 银 行 (Barclays
19 & Technology Pte Ltd.、Trina Solar 美元 500 500 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保 Bank)
Investment Pte Ltd 及天合光能股份有限
公司及其控股子公司
Trina Solar Development Company Ltd、 天合光能股份有限公司及其控股子公 越南工商股份商业银行
20 美元 2,000 2,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
天合光能股份有限公司及其控股子公司 司提供互保 （VietinBank）
新加坡发展银行
天合光能股份有限公司及其控股子公
21 天合光能股份有限公司及其控股子公司 （Development Bank of 美元 8,000 8,000 连带责任保证，综合授信或项目贷
司提供互保
Singapore）
二、保险公司额度
天合光能股份有限公司及子公司提供
1 天合光能股份有限公司及其子公司 中国出口信用保险公司 美元 0 10,000 连带责任保证
互保
三、其他
天合光能股份有限公司及子公司提供
1 天合光能股份有限公司及其子公司 融资租赁公司 人民币 200,000 200,000 连带责任保证,租赁包额度
互保
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天合光能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
天合光能股份有限公司及子公司提供
2 天合光能股份有限公司及其子公司 银行及其他金融机构 人民币 500,000 500,000 连带责任保证,分布式项目
互保
Trina Solar Energy Development Pte. 天合光能股份有限公司及其控股子公
3 境外银团 美元 25,000 25,000 连带责任保证
Ltd. 司提供互保
（参考汇率 4 月 25 日：USD 6.4909）折合人民币合计 1,997,809 2,099,639
四、部分已经股东大会审议的担保进展情况
Trina Solar Energy Development Company 中国民生银行股份有限公
1 天合光能股份有限公司提供担保 美元 14,000 14,000 连带责任保证
Ltd. 司牵头的国际银团
中国建设银行股份有限公
司、招商银行股份有限公
2 天合光能科技（盐城）有限公司 天合光能股份有限公司提供担保 司、上海农村商业银行股 人民币 200,000 200,000 连带责任保证
份有限公司、中国银行股
份有限公司
天合光能（常州）科技有限公司提供
3 天合光能股份有限公司 苏州金融租赁有限公司 人民币 15,000 15,000 连带责任保证
担保
4 天合光能（宿迁）科技有限公司 天合光能股份有限公司提供担保 兴业金融租赁有限公司 人民币 10,000 10,000 连带责任保证
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