证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2022-072
天合光能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,260,253,835
普通股股东所持有表决权数量 1,260,253,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.1408
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司投资建设天合光能（西宁）新能源产业园项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,260,247,505 99.9994 6,330 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
3.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,253,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,260,247,505 99.9994 6,330 0.0006 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,226,655 99.9978 27,180 0.0022 0 0.0000
11、议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,260,253,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
2 关于公司符合 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
向不特定对象
发行可转换公
司债券条件的
议案
3.01 发行证券的种 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
类
3.02 发行规模 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.03 票面金额和发 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
行价格
3.04 债券期限 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.05 债券利率 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.06 还本付息的期 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
限和方式
3.07 转股期限 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.08 转股价格的确 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
定及其调整
3.09 转股价格向下 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
修正条款
3.10 转股股数确定 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
方式
3.11 赎回条款 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.12 回售条款 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.13 转股年度有关 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
股利的归属
3.14 发行方式及发 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
行对象
3.15 向现有股东配 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
售的安排
3.16 债券持有人会 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
议相关事项
3.17 本次募集资金 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
用途及实施方
式
3.18 募集资金管理 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
及存放账户
3.19 担保事项 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
3.20 本次发行方案 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
的有效期
4 关于公司向不 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券预案的议案
5 关于公司向不 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
6 关于公司向不 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
7 关于前次募集 200,108,740 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况 0
专项报告的议
案
8 关于公司向不 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
特定对象发行
可转换公司债
券摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案
9 关于公司可转 200,102,410 99.9968 6,330 0.0032 0 0.0000
换公司债券持
有人会议规则
的议案
10 关于提请股东 200,081,560 99.9864 27,180 0.0136 0 0.0000
大会授权董事
会办理本次向
不特定对象发
行可转换公司
债券相关事宜
的议案
11 关于未来三年 200,108,740 100.000 0 0.0000 0 0.0000
（ 2023-2025 0
年）股东分红回
报规划的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 2-议案 11 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 上述议案 2-议案 11 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：陆顺祥、卢昶宪
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日