证券代码：688599           证券简称：天合光能     公告编号：2022-094

                      天合光能股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

普通股股东人数                                                        48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,247,134,664
普通股股东所持有表决权数量                              1,247,134,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.5356
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.5356


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对              弃权
   股东类型                                                      比例     票 比例
                        票数          比例（%）      票数
                                                                 （%）    数 （%）
普通股            1,222,043,021 97.9880 25,091,643 2.0120                 0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                        反对                   弃权
股东类
                                                         比例                   比例
  型           票数          比例（%）     票数                    票数
                                                         （%）                  （%）
普通股     1,225,950,753 98.3013 15,508,645 1.2435 5,675,266 0.4552


3、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
3.01 议案名称：股东大会议事规则
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                      反对               弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）      票数     比例        票 比例
                                                         （%）   数   （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987          0 0.0000


3.02 议案名称：董事会议事规则
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对             弃权
   股东类型                                              比例    票 比例
                     票数          比例（%）   票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987          0 0.0000


3.03 议案名称：监事会议事规则
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对             弃权
   股东类型                                              比例    票 比例
                     票数          比例（%）   票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987          0 0.0000


3.04 议案名称：募集资金管理制度
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对             弃权
   股东类型                                              比例    票 比例
                     票数          比例（%）   票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987          0 0.0000


3.05 议案名称：对外担保管理制度
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对             弃权
   股东类型                                              比例    票 比例
                     票数          比例（%）   票数
                                                         （%）   数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987          0 0.0000
3.06 议案名称：对外投资管理制度
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对                  弃权
    股东类型                                                      比例     票 比例
                        票数           比例（%）    票数
                                                                  （%）    数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987                   0 0.0000


3.07 议案名称：关联交易决策制度
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对                  弃权
    股东类型                                                      比例     票 比例
                        票数           比例（%）    票数
                                                                  （%）    数 （%）
普通股           1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987                   0 0.0000


3.08 议案名称：独立董事工作制度
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对              弃权
    股东类型                                                       比例    票 比例
                         票数           比例（%）    票数
                                                                   （%）   数 （%）
普通股            1,225,950,753 98.3013 21,183,911 1.6987                   0 0.000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对   弃权
议案
           议案名称                                        票   比例
序号                      票数  比例（%） 票数   比例（%）
                                                           数   （%）
1        关于公司新增    161,96 86.5859 25,091 13.4141       0 0.0000
         对外担保额度     3,026             ,643
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03 为特别决议议案，已
经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以
上表决通过。
2、上述议案 1 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：陆顺祥、卢昶宪

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日