证券代码：688599          证券简称：天合光能         公告编号：2022-103




                     天合光能股份有限公司
             关于新增日常关联交易预计的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
 是否需要提交股东大会审议：是
 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增关联交易预计是公司
正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股
东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公
司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公
司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计
的议案》，本次日常关联交易预计金额为 473,000.00 万元，关联董事高纪凡、
高纪庆回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。上述议案经公司于 2022
年 2 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    2、公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二
届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司新增日常性关联交易预计
的议案》，同意自 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 2 月 28 日期间公司新增预计日
常关联交易金额为 340,000.00 万元。该议案仍需提交股东大会审议。


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         独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见
   如下：公司新增日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循
   协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存
   在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不
   会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也
   不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，独立董事同意自 2022 年 11 月 17
   日至 2023 年 2 月 28 日期间公司新增预计的日常关联交易事项，并同意将该议
   案提交公司董事会审议。
         独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为，公司新增预
   计的日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和
   股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响
   公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影
   响，我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。
         公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表了书面意见
   如下：公司新增预计的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，
   不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意该议案，
   并同意将该议案提交公司董事会审议。


         （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
           以下为公司新增日常关联交易预计情况：
                                                                               单位：万元

                                               本次增加后     本年年初至            本次预计金
                                                                             上年
                                               至 2023 年 2   9 月 30 日与          额与上年实
关联交              原 2022 年    本次预计新                                 实际
          关联方                               月 28 日预     关联方累计            际发生金额
易类别              度预计金额    增金额                                     发生
                                               计日常关联     已发生的交            差异较大的
                                                                             金额
                                               交易金额       易金额                原因

向关联    通合新能
                                                                                    根据业务
方购买    源（金堂） 380,000.00   340,000.00   720,000.00     213,062.48      0
                                                                                    需求增加
原材料    有限公司



                                                                                       2/5
 二、关联方基本情况和关联关系
 （一）关联方的基本情况
 ① 企业名称：通合新能源（金堂）有限公司；
  ② 性质：其他有限责任公司；
  ③ 法定代表人：罗晓云；
  ④ 注册资本：240,000 万元人民币；
  ⑤ 成立日期：2020 年 12 月 3 日；
  ⑥ 住所：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段 888 号；
  ⑦ 主要办公地点：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段 888 号；
  ⑧ 主营业务：光伏设备及元器件制造；电池制造；
  ⑨ 主要股东或实际控制人：通威太阳能有限公司控股 65%；天合光能股份有
限公司参股 35%；
  ⑩ 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）
                        2021 年度主要财务指标(万元）
                      总资产                  506,003.61
                      净资产                  238,079.54
                    营业收入                     115.94
                      净利润                   -1,920.46


   （二）与上市公司的关联关系
    通合新能源（金堂）有限公司（以下简称“通合”）由通威太阳能有限公
司控股 65%，公司参股 35%；公司财务负责人吴森先生曾担任通合的董事，已于
2022 年 2 月 16 日辞任。
   （三）履约能力分析
    上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司
将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
    三、日常关联交易主要内容
   （一）关联交易主要内容
    公司本次新增预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料，为公司开
展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格
                                                                   3/5
皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
   （二）关联交易协议签署情况
   新增预计日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将
根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）关联交易的必要性
   公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，上述关联方为
光伏行业上下游产业链的领先企业，公司与上述关联方的日常关联交易是为了
满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一
定的必要性。
   （二）关联交易定价的公允性和合理性
   公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市
场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联
方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公
司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好商
业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开
展。
   （三）关联交易的持续性
   公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，
不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方
形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上
述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交
易将持续存在。
       五、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司新增日常关联交
易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述议案进行了
事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。上述预
计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司本次预计日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能力为目的，不会

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对公司的独立性产生重大不利影响。
   综上所述，保荐机构对天合光能新增日常关联交易预计的事项无异议。


   特此公告。
                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 31 日




                                                                    5/5