证券代码：688599           证券简称：天合光能           公告编号：2022-106




                       天合光能股份有限公司
             关于修订公司部分管理制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《董事会提名委员会
工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘
书工作制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《天
合光能股份有限公司董监高股份变动及管理制度》等制度进行了修订。

    修订后的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                                天合光能股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 31 日




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