证券代码：688599           证券简称：天合光能     公告编号：2023-002

                      天合光能股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      113

普通股股东人数                                                     113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,174,343,129
普通股股东所持有表决权数量                              1,174,343,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.1340
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.1340


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度申请综合融资额度及提供担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                        反对                   弃权
    股东类型                                                         比例        票 比例
                         票数           比例（%）      票数
                                                                     （%）       数 （%）
       普通股     1,144,989,817 97.5004 29,353,312 2.4996                        0   0.0000


2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                  反对                        弃权
    股东类型                                             比例                        比例
                        票数           比例（%） 票数                    票数
                                                         （%）                       （%）
     普通股       1,174,341,529 99.9998             1,600     0.0002         0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                    反对           弃权
议案
            议案名称                                                       票 比例
序号                        票数        比例（%）      票数      比例（%）
                                                                           数 （%）
1        关于公司 2023    87,113,        74.7967     29,353,     25.2033   0   0.00
         年度申请综合       163                        312                       00
         融资额度及提
       供担保的议案
2      关于调整独立      116,464   99.9986   1,600    0.0014    0    0.00
       董事薪酬的议        ,875                                       00
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 1、议案 2 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

    律师：陆顺祥、朱意桦

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                             天合光能股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 12 日