证券代码：688599        证券简称：天合光能        公告编号：2023-041
债券代码：118031        债券简称：天23转债



                    天合光能股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于
2023 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红
女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。




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    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审议天合光能股份有限公司 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司 2022 年年度报告》《天合光能股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公
告编号：2023-036）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   公司监事会对《天合光能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》发表
意见：

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   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和
其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环
境及内部管理的要求。公司董事会编制的《天合光能股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺
陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内控工作进行审计并出具
了《内部控制审计报告》。

   公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大
缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续
变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入
核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整
性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （八）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2023-038）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （九）审议通过《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于公司 2023 年度新增对外担保额
度的公告》（公告编号：2023-039）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。




                                   天合光能股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 25 日




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