证券代码：688599           证券简称：天合光能           公告编号：2023-045
债券代码：118031           债券简称：天23转债



                     天合光能股份有限公司
         第二届监事会第二十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于
2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红
女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
   监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进公司分布式光伏业务
的发展，进一步提高天合富家的整体资本实力和竞争力，本次交易的定价公允，交
易后完成后不影响上市公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等
产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会损害公司及股东的利
益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方
形成依赖。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                       1
    天合光能股份有限公司监事会
              2023 年 4 月 26 日




2