证券代码：688599           证券简称：天合光能           公告编号：2023-058
债券代码：118031           债券简称：天23转债



                     天合光能股份有限公司
          第二届监事会第三十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十次会议于
2023 年 5 月 24 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召
集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一） 审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
   监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进公司分布式光伏业务
的发展，进一步提高天合富家能源股份有限公司的整体资本实力和竞争力，本次交
易的定价公允，交易后完成后不影响上市公司合并报表范围，不会对公司财务状况
和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会损
害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因
此类交易对关联方形成依赖。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交
易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》

    监事会认为：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
                                       1
事项，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的情形，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

   具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 天合光能股份有限公司监事会
                                                              2023 年 5 月 26 日




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