证券代码：688601           证券简称：力芯微       公告编号：2021-009

                 无锡力芯微电子股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 8 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         41,132,700
普通股股东所持有表决权数量                                  41,132,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 64.2698
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 64.2698
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
普通股                  41,132,700 100.0000             0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
普通股                  41,132,700 100.0000             0 0.0000      0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于董事辞职及补选董事的议案

                                                   得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称            得票数         效表决权的比例    是否当选
                                                         （%）
3.01        关于补选毕英为 41,132,501                          99.9995 是
           第五届董事会非
           独立董事的议案
           关于补选李国强
           为第五届董事会
3.02                      41,132,501                     99.9995 是
           非独立董事的议
           案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对         弃权
 议案
           议案名称                       比例      票 比例      票 比例
 序号                      票数
                                          （%）     数 （%）     数 （%）
      关于使用部分闲
 1    置募集资金进行     3,402,700       100.0000   0   0.0000   0   0.0000
      现金管理的议案
      关于补选毕英为
 3.01 第五届董事会非     3,402,501        99.9941
      独立董事的议案
      关于补选李国强
      为第五届董事会
 3.02                    3,402,501        99.9941
      非独立董事的议
      案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1． 议案 2 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2． 议案 1、 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。


   特此公告。


                                    无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 26 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。