证券代码：688601           证券简称：力芯微     公告编号：2021-020

                 无锡力芯微电子股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        47,679,351
普通股股东所持有表决权数量                                 47,679,351
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.4989
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.4989


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  19,949,351 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  19,949,351 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意             反对            弃权
                                                            比例             比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                            （%）            （%）
普通股                  19,949,351 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
      股东类型                                            比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  19,949,351 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                    反对              弃权
 案
         议案名称                                           比例             比例
 序                       票数          比例（%） 票数              票数
                                                            （%）            （%）
 号
1      关于《公司        9,949,351 100.0000           0    0.0000      0     0.0000
       2021 年限制性
       股票激励计划
       （草案）》及其
       摘要的议案
2      关于《公司        9,949,351 100.0000           0    0.0000      0     0.0000
       2021 年限制性
       股票激励计划
       实施考核管理
       办法》的议案
3      关于提请公司      9,949,351 100.0000           0    0.0000      0     0.0000
       股东大会授权
       董事会办理股
       权激励相关事
       宜的议案
4      关于 2020 年      9,949,351 100.0000           0    0.0000      0     0.0000
       度利润分配预
       案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1． 议案 1、2、3 为特别决议议案，均已获得本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2． 议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。