力芯微：第五届董事会第十次会议决议公告2021-12-14
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2021-023
无锡力芯微电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以书面或邮件方式送达各位董事，各位董事已经知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连
任时间不得超过六年。鉴于公司独立董事于燮康、姚王信、陈鹏连续任职即将届
满六年，为保证公司各项工作的顺利进行，同意提名秦舒先生、眭鸿明先生、陈
嘉琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》（公告编
1/3
号：2021-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用单日最高
余额不超过 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授
权额度内，公司可以滚动使用。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》
公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波
动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。同时，公司制定的《远期结
售汇业务管理制度》得到了良好执行，完善了相关业务审批流程。公司董事会审
议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。公司拟继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过
8,000 万美元或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司继续开展远期结售汇业务的公告》（公
告编号：2021-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
2/3
公司拟定于 2021 年 12 月 29 日 14:30 召开公司 2021 年第五次临时股东大
会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
3/3
