证券代码：688601           证券简称：力芯微       公告编号：2021-030

                 无锡力芯微电子股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

普通股股东人数                                                         4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         33,610,200
普通股股东所持有表决权数量                                  33,610,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.5159
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.5159
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
普通股                  33,610,000 99.9994           200 0.0006         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司继续开展远期结售汇业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                            比例             比例           比例
                             票数                   票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
普通股                  33,610,000 99.9994           200 0.0006         0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
                                                   得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称            得票数         效表决权的比例     是否当选
                                                         （%）
3.01       关于选举秦舒为 31,610,000                  94.0488 是
           公司第五届董事
           会独立董事的议
           案
3.02       关于选举眭红明 31,610,000                  94.0488 是
           为公司第五届董
           事会独立董事的
           议案
3.03       关于选举陈嘉琪 31,610,000                  94.0488 是
           为公司第五届董
           事会独立董事的
           议案



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意             反对           弃权
 议案
          议案名称                   比例          比例      票   比例
 序号                    票数               票数
                                     （%）         （%）     数 （%）
1       关于使用自有 2,000,000      99.9900 200 0.0100         0 0.0000
        资金进行现金
        管理的议案
2       关于公司继续 2,000,000      99.9900   200   0.0100    0 0.0000
        开展远期结售
        汇业务的议案
3.01    关于选举秦舒         0
        为公司第五届
        董事会独立董
        事的议案
3.02    关于选举眭红         0
        明为公司第五
        届董事会独立
        董事的议案
3.03    关于选举陈嘉         0
        琪为公司第五
        届董事会独立
        董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 30 日


        报备文件

   （一）2021 年第五次临时股东大会决议；
   （二）国浩律师（南京）事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年
   第五次临时股东大会之法律意见书。