证券代码：688601           证券简称：力芯微       公告编号：2022-010

                 无锡力芯微电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 16

普通股股东人数                                                16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        9,088,616

普通股股东所持有表决权数量                                 9,088,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            34.5969
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            34.5969
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、         议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于无锡赛米垦拓微电子有限公司引进投资者暨关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                 反对            弃权
         股东类型                           比例              比例                比例
                              票数                    票数             票数
                                            （%）             （%）               （%）
    普通股                  9,087,458 99.9872         1,158   0.0128          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对             弃权
议案
              议案名称                      比例               比例             比例
序号                          票数                    票数             票数
                                            （%）            （%）            （%）
         关于无锡赛米
         垦拓微电子有
1        限公司引进投       9,087,458       99.9872   1,158   0.0128      0        0.0000
         资者暨关联交
         易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会议案 1 为普通决议议案，并中小投资者进行了单独计票。。关
联股东无锡亿晶投资有限公司、无锡创业投资集团有限公司、无锡高新技术创业
投资股份有限公司已回避表决，回避表决股份总数为 37,730,000 股。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日


        报备文件

   （一）2022 年第一次临时股东大会决议；
   （二）国浩律师（南京）事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2022 年第
   一次临时股东大会之法律意见书。