证券代码：688601           证券简称：力芯微          公告编号：2022-012



                   无锡力芯微电子股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于2022年4月11日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过书面的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年
度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

                                   1/3
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监
督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股
东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，
较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化
运作。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计
准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，
一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利
润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发
展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度利润分配预案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                   2/3
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    公司监事 2022 年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公
司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司
任职的监事不从公司领取薪酬。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理
办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    特此公告。
                                              无锡力芯微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 12 日




                                   3/3