证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-017 无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 普通股股东人数 17 其中:A 股股东人数 17 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,552,764 普通股股东所持有表决权数量 30,552,764 其中:A 股股东所持有表决权数量 30,552,764 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 47.7387 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 47.7387 (%) 其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 47.7387 的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长袁敏民主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,552,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其中:A 股 30,552,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 其中:A 股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 3、 议案名称:关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 其中:A 股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 4、 议案名称:关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 其中:A 股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 5、 议案名称:关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 其中:A 股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 6、 议案名称:关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 其中:A 股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 7、 议案名称:关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 其中:A 股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 8、 议案名称:关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 其中:A 股 30,314,003 99.2185 1,158 0.0038 237,603 0.7777 9、 议案名称:关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 其中:A 股 30,315,161 99.2223 0 0.0000 237,603 0.7777 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持股 5%以上普 27,730,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1%-5% 普 2,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 584,003 70.9806 1,158 0.1407 237,603 28.8787 通股股东 其中:市值 50 万 以下普通股股 25,618 95.6752 1,158 4.3248 0 0.0000 东 市值 50 万以上 558,385 70.1499 0 0.0000 237,603 29.8501 普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 号 关于公司《2021 年 6 度利润分配预案》 2,584,003 91.5415 1,158 0.0410 237,603 8.4175 的议案 关于公司 2022 年 7 2,584,003 91.5415 1,158 0.0410 237,603 8.4175 度董事薪酬的议案 关于公司续聘 2022 9 年度审计机构的议 2,585,161 91.5826 0 0.0000 237,603 8.4174 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为普通决议议案,本次股东大会的议案 6、7、9 对中小投 资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所 律师:于炜、朱军辉 2、 律师见证结论意见: 公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东大会形成的决议合法、 有效。 特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2022 年 5 月 6 日 报备文件 (一)2021 年年度股东大会决议; (二)国浩律师(南京)事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年年 度股东大会之法律意见书。