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公司公告

力芯微:2021年年度股东大会决议公告2022-05-06  

                        证券代码:688601            证券简称:力芯微      公告编号:2022-017


                 无锡力芯微电子股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17

       其中:A 股股东人数                                              17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          30,552,764

普通股股东所持有表决权数量                                   30,552,764

       其中:A 股股东所持有表决权数量                        30,552,764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                47.7387
比例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                47.7387
(%)
       其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                                    47.7387
的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                     反对                   弃权
         股东类型                      比例                     比例                 比例
                         票数                     票数                   票数
                                       (%)                    (%)                (%)
普通股                  30,552,764     100.0000          0      0.0000          0      0.0000

       其中:A 股       30,552,764     100.0000          0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称:关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                     反对                   弃权
         股东类型                      比例                  比例                    比例
                         票数                     票数                   票数
                                       (%)                 (%)                   (%)
普通股                30,315,161      99.2223          0      0.0000   237,603       0.7777

    其中:A 股        30,315,161      99.2223          0      0.0000   237,603       0.7777


3、 议案名称:关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                     反对                   弃权
         股东类型                    比例                  比例                  比例
                       票数                     票数                   票数
                                     (%)                 (%)                 (%)
普通股               30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777


4、 议案名称:关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                     反对                   弃权
         股东类型                    比例                  比例                  比例
                       票数                     票数                   票数
                                     (%)                 (%)                 (%)
普通股               30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777


5、 议案名称:关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                     反对                   弃权
         股东类型                    比例                  比例                  比例
                       票数                     票数                   票数
                                     (%)                 (%)                 (%)
普通股               30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,315,161      99.2223           0      0.0000   237,603       0.7777


6、 议案名称:关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
         股东类型             同意                     反对                   弃权
                                      比例                 比例                  比例
                        票数                    票数                   票数
                                      (%)                (%)                 (%)
普通股               30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777


7、 议案名称:关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                    反对                   弃权
         股东类型                     比例                 比例                  比例
                        票数                    票数                   票数
                                      (%)                (%)                 (%)
普通股               30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777


8、 议案名称:关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                    反对                   弃权
         股东类型                     比例                 比例                  比例
                        票数                    票数                   票数
                                      (%)                (%)                 (%)
普通股               30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,314,003       99.2185   1,158         0.0038   237,603       0.7777




9、 议案名称:关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                    反对                   弃权
         股东类型                     比例                 比例                  比例
                        票数                    票数                   票数
                                      (%)                (%)                 (%)
普通股               30,315,161       99.2223          0      0.0000   237,603       0.7777

    其中:A 股       30,315,161       99.2223          0      0.0000   237,603       0.7777



(二) 现金分红分段表决情况
                               同意                         反对                          弃权
 股东分段情况           票数          比例           票数            比例          票数          比例
                                      (%)                          (%)                       (%)
持股 5%以上普
                      27,730,000      100.0000              0          0.0000             0          0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                       2,000,000      100.0000              0          0.0000             0          0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                        584,003        70.9806        1,158            0.1407      237,603       28.8787
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股             25,618        95.6752        1,158            4.3248             0          0.0000
东
市值 50 万以上
                        558,385        70.1499              0          0.0000      237,603       29.8501
普通股股东


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                        同意                         反对                   弃权
案
           议案名称                              比例                     比例                   比例
序                                 票数                         票数                 票数
                                                 (%)                    (%)                  (%)
号
       关于公司《2021 年
 6     度利润分配预案》        2,584,003         91.5415    1,158         0.0410    237,603      8.4175
             的议案
       关于公司 2022 年
 7                             2,584,003         91.5415    1,158         0.0410    237,603      8.4175
       度董事薪酬的议案
       关于公司续聘 2022
 9     年度审计机构的议        2,585,161         91.5826         0        0.0000    237,603      8.4174
               案


(四) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会议案为普通决议议案,本次股东大会的议案 6、7、9 对中小投
资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

     律师:于炜、朱军辉
2、 律师见证结论意见:

    公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东大会形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                      无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 6 日


         报备文件

   (一)2021 年年度股东大会决议;
   (二)国浩律师(南京)事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年年
   度股东大会之法律意见书。