力芯微：第五届监事会第十六次会议决议公告2022-08-27
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2022-025
无锡力芯微电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，做出如下决议：
（一）、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年半年度的财务
状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。
（二）、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
027）。
（三）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提
下，同意使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财
及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
028）。
（四）、审议通过《关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
公司 2022 年半年度资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、
财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资
金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，
有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东
利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-
029）。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 27 日
