证券代码：688601           证券简称：力芯微          公告编号：2022-024



                   无锡力芯微电子股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   董事会会议召开情况
    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、   董事会会议审议情况
     经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：


    （一）、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年半年度的财务
状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。


    （二）、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》


    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。


    （三）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提
下，同意使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财
及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。


    （四）、审议通过《关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
    公司 2022 年半年度资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、
财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资
金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，
有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东
利益的情形。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度资本公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2022-029）。


    （五）、审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》


    公司董事会于近日收到公司董事李国强先生递交的书面辞职报告。原股东永
兴达控股集团有限公司提名的董事李国强先生因个人原因，申请辞去公司董事职
务。辞职后，李国强先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工
作的正常进行。公司股东无锡亿晶投资有限公司提名周宝明为公司第五届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公
告》（公告编号：2022-030）。


    （六）、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大
 会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。


    特此公告。
                                             无锡力芯微电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 27 日