证券代码：688601           证券简称：力芯微       公告编号：2022-033

                 无锡力芯微电子股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          31,529,894

普通股股东所持有表决权数量                                   31,529,894

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                49.2654
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                49.2654
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对                   弃权
   股东类型                       比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  （%）                  （%）                  （%）
       普通股     31,514,406 99.9508        6,000        0.0190     9,488       0.0302


2、 议案名称：《关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对                   弃权
   股东类型                       比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  （%）                  （%）                  （%）
       普通股     31,523,894 99.9809         6,000       0.0191           0     0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于董事辞职及补选非独立董事的议案
                                           得票数占出席会议有
   议案
                议案名称          得票数     效表决权的比例         是否当选
   序号
                                                 （%）
             关于补选周宝明
             为第五届董事会
    3.01                    31,512,054                       99.9434         是
             非独立董事的议
             案


（一） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意               反对                 弃权
 案
             议案名称                 比例              比例                 比例
 序                         票数               票数               票数
                                      （%）             （%）                （%）
 号
           关于使用部分
           暂时闲置募集
1                            4,055 20.7491     6,000    30.7015   9,488      48.5494
           资金进行现金
           管理的议案
           关于 2022 年半
           年度资本公积
2                           13,543 69.2984     6,000    30.7016        0      0.0000
           转增股本预案
           的议案
           关于补选周宝
           明为第五届董
3                            1,703    8.7141
           事会非独立董
           事的议案



（二） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
      2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、       律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

     律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

      公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、

有效。




   特此公告。


                                      无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 14 日