证券代码：688601             证券简称：力芯微        公告编号：2022-037



                   无锡力芯微电子股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件及电话方式送达各位董事，各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>及其摘要的议案》

    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                   1/4
《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司于 2022 年 8 月 26 日及 2022 年 9 月 13 日分别召开第五届董事会第十六
次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公
积转增股本预案的议案》，同意以方案实施前的公司总股本 64,000,000 股为基数，
以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 25,600,000 股，本次分配后
总股本为 89,600,000 股。以上利润分配预案已经实施完毕。

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工
商登记变更手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-038）。

    （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》

    公司于 2022 年 5 月 13 日披露了《无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年年
度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 64,000,000
股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 51,200,000.00
元。公司于 2022 年 9 月 21 日披露了《无锡力芯微电子股份有限公司 2022 年半
年度权益分派实施公告》，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 64,000,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 25,600,000 股，
本次分配后总股本为 89,600,000 股。根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡
力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需
对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整。

    因此，2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由


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90.63 元/股调整为 64.1643 元/股。限制性股票首次授予数量由 53.22 万股调整为
74.508 万股，限制性股票预留授予数量由 13.30 万股调整为 18.62 万股。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 票回避表决，关联董事袁敏
民、毛成烈、周宝明对本议案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的公告》（公告编号：2022-040）。

    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡力芯微电子股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第四次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部
分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，
授予价格为 64.1643 元/股，向 59 名激励对象授予 14.98 万股限制性股票，尚有
3.64 万股不再授予，权益自动失效。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-041）。

    （五）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 11 月 14 日 14:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

    特此公告。


                                               无锡力芯微电子股份有限公司
                                    3/4
                  董事会
      2022 年 10 月 29 日




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