证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2022-039
无锡力芯微电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“力芯微”）于 202 2 年 10
月 28 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2022 年 8 月 26 日及 2022 年 9 月 13 日分别召开第五届董事会第十
六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年半年度资本
公积转增股本预案的议案》，同意以方案实施前的公司总股本 64,000,000 股为基
数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 25,600,000 股，本次分
配后总股本为 89,600,000 股。以上利润分配预案已经实施完毕。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商
登记变更手续。详细内容如下：
原文条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6400.00 万元。 公司注册资本为人民币 8,960.00 万元。
公司股份总数为 6400.00 万股，均为普 公司股份总数为 8,960.00 万股，均为普
第十九条
通股。 通股。
（新增）公司根据中国共产党章程的规
第二十一条 - 定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
……
第四十二条 ……
（十七）审议股权激励计划；
…… （十七）审议股权激励计划和员工持股
计划；
……
监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公司 监事会或股东决定自行召集股东大会
所在地中国证监会派出机构和证券交 的，须书面通知董事会，同时向证券交
易所备案。 易所备案。
第五十二条 …… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
东大会决议公告时，向公司所在地中 知及股东大会决议公告时，向证券交易
国证监会派出机构和证券交易所提交 所提交有关证明材料。
有关证明材料。
……
（五）会务常设联系人姓名，电话号
……
码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号
股东大会通知和补充通知中应当充
码；
分、完整披露所有提案的全部具体内
（六）网络或其他方式的表决时间及表
容。拟讨论的事项需要独立董事发表
决程序。
意见的，发布股东大会通知或补充通
股东大会通知和补充通知中应当充分、
知时将同时披露独立董事的意见及理
完整披露所有提案的全部具体内容。拟
由。
讨论的事项需要独立董事发表意见的，
第五十七条 股东大会采用网络或其他方式的，应
发布股东大会通知或补充通知时将同时
当在股东大会通知中明确载明网络或
披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股
股东大会网络或其他方式投票的开始时
东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日
间，不得早于现场股东大会召开前一
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
会召开当日上午 9:30，其结束时间不
现场股东大会结束当日下午 3:00。
得早于现场股东大会结束当日下午
……
3:00。
……
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
第七十九条
算及变更公司组织形式； 和清算及变更公司组织形式；
…… ……
……
…… 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利益的 大事项时，对中小投资者表决应当单独
重大事项时，对中小投资者表决应当 计票。单独计票结果应当及时公开披
第八十条
单独计票。单独计票结果应当及时公 露。
开披露。 股东买入公司有表决权的股份违反《证
…… 券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
……
股东大会对提案进行表决前，应当推 股东大会对提案进行表决前，应当推举
举两名股东代表参加计票和监票。审 两名股东代表参加计票和监票。审议事
第九十条
议事项与股东有利害关系的，相关股 项与股东有关联关系的，相关股东及代
东及代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
…… ……
第九十七条
（六）被中国证监会处以证券市场禁 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
入处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
…… ……
独立董事应按照法律、行政法规、中国
第一百零六 独立董事应按照法律、行政法规及部
证监会和证券交易所的有关规定执
条 门规章的有关规定执行。……
行。……
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公
公司对外投资、收购出售资产、资产 司对外投资、收购出售资产、资产抵
抵押、对外担保、委托理财、关联交 押、对外担保、委托理财、关联交易、
易、银行贷款等事项； 银行贷款、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设置；
第一百一十
置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董
条
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 事会秘书及其他高级管理人员，并决定
会秘书；根据经理的提名，聘任或者 其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提
解聘公司副经理、财务负责人及其他 名，决定聘任或者解聘公司副经理、财
高级管理人员，并决定其报酬事项和 务负责人等高级管理人员，并决定其报
奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
…… ……
公司应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易、对外捐赠的权限，建立严格
公司应当确定对外投资、收购出售资 的审查和决策程序；重大投资项目应当
产、资产抵押、对外担保、委托理 组织有关专家、专业人员进行评审，并
第一百一十 财、关联交易的权限，建立严格的审 报股东大会批准。
三条 查和决策程序；重大投资项目应当组 未经董事会或者股东大会审议通
织有关专家、专业人员进行评审，并 过，公司不得对外提供担保。公司董
报股东大会批准。 事、高级管理人员以及其他相关人员未
按本制度规定程序擅自越权签订担保合
同，给公司造成损失的，应对公司的损
失承担赔偿责任。
在公司控股股东单位担任除董事、监事
在公司控股股东单位担任除董事、监 以外其他行政职务的人员，不得担任公
第一百三十
事以外其他行政职务的人员，不得担 司的高级管理人员。
五条
任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿
高级管理人员执行公司职务时违反法 责任。
第一百四十 律、行政法规、部门规章或本章程的 公司高级管理人员应当忠实履行职务，
三条 规定，给公司造成损失的，应当承担 维护公司和全体股东的最大利益。公司
赔偿责任。 高级管理人员因未能忠实履行职务或违
背诚信义务，给公司和社会公众股股东
的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。
监事应当保证公司披露的信息真实、准
第一百四十 监事应当保证公司披露的信息真实、
确、完整，并对定期报告签署书面确认
八条 准确、完整。
意见。
公司在每一会计年度结束之日起 4 个
月内向中国证监会和证券交易所报送
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月
年度财务会计报告，在每一会计年度
内向中国证监会和证券交易所报送并披
前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国
露年度报告，在每一会计年度上半年结
证监会派出机构和证券交易所报送半
第一百五十 束之日起 4 个月内向中国证监会派出机
年度财务会计报告，在每一会计年度
九条 构和证券交易所报送并披露中期报告。
前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1
上述年度报告、中期报告按照有关法
个月内向中国证监会派出机构和证券
律、行政法规、中国证监会及证券交易
交易所报送季度财务会计报告。
所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行
政法规及部门规章的规定进行编制。
公司聘用取得“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计师
第一百六十 格”的会计师事务所进行会计报表审 事务所进行会计报表审计、净资产验证
七条 计、净资产验证及其他相关的咨询服 及其他相关的咨询服务等业务，聘期一
务等业务，聘期一年，可以续聘。 年，可以续聘。
因修改过程中条款增减，相关条款序号也将自动顺延或调整。除上述修订
条款及相关条款序号自动顺延或调整外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审
议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登
记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修
订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日