证券代码：688601           证券简称：力芯微       公告编号：2022-049

                 无锡力芯微电子股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,134,917

普通股股东所持有表决权数量                                   44,134,917

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                49.2577
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                49.2577
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁敏民主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
        股东类型                        比例             比例             比例
                          票数                    票数            票数
                                        （%）            （%）          （%）
普通股                  44,114,491 99.9537 204,260 0.0463              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对            弃权
 议案
            议案名称               比例                  比例     票   比例
 序号                     票数                  票数
                                 （%）                   （%）    数   （%）
          关于使用自有
1         资金进行现金        0     0.0000      20,426 100.0000    0     0.0000
          管理的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。


   特此公告。


                                    无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日