证券代码：688607         证券简称：康众医疗          公告编号：2022-005



           江苏康众数字医疗科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年2月11日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 2 月 11 日   14 点 30 分
    召开地点：江苏省苏州市工业园区李公堤三期 A17 号（十七号公馆一楼
V17 厅）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                       至 2022 年 2 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-004）。



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1          《关于 公司 <2022 年 限制性 股票 激励计划          √
           （草案）>及摘要的议案》
2          《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考             √
           核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年           √
           限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第五次（临时）会议和第二届监事会第五
次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3


    应回避表决的关联股东名称：LIU,JIANQIANG、高鹏、苏州康诚企业管理咨
询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
       A股            688607         康众医疗              2022/2/7



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）出席回复
拟出席会议的股东请于 2022 年 2 月 10 日上午：9:00-12:00，下午 13:00-
17:00 时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发
送至邮箱 ir.careray@careray.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材
料原件）。
（二）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书
格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行
登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（三）登记地址
江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层。



六、   其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系方式
公司地址：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层。
联系电话：0512-8686 0288
联系传真：0512-8686 0388
电子邮箱：ir.careray@careray.com
联系人：张萍
3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。


   特此公告。



                                江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
江苏康众数字医疗科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号               非累积投票议案名称          同意      反对    弃权

     1       《关于公司<2022 年限制性股票激
             励计划（草案）>及摘要的议案》
     2       《关于公司<2022 年限制性股票激
             励计划考核管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会
     3       办理 2022 年限制性股票激励计划
             相关事项的议案》

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
委托日期：       年    月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。