证券代码：688607           证券简称：康众医疗          公告编号：2022-002




           江苏康众数字医疗科技股份有限公司
        第二届监事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次（临时）会议于 2022 年 1 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和电话方式送达全体监
事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
   1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
 案》
    经审议，与会监事认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、
《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2022-003）。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
    经审议，与会监事认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，能够达到本激励计划的实施目的。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办
法》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审议，与会监事认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有
效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
    特此公告。


                                       江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 1 月 21 日