证券代码：688607           证券简称：康众医疗          公告编号：2021-018




           江苏康众数字医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2022 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
   1.审议通过《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2021 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    2.审议通过《关于公司＜2022 年第一季度报告＞的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。


    3.审议通过《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精
神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行
认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进
行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    4.审议通过《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 34,198.45 万元，较上年同期增长 0.81%；实
现归属于上市公司股东的净利润 8,509.00 万元，较上年同期增长 13.24%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,355.26 万元，较上年同期
增长 9.70%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    5.审议通过《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.90 元（含税）。截至 2022
年 3 月 31 日，公司总股本 88,129,027 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
25,557,417.83 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


       6.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。


       7.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    监事会认为，公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展
日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立
性产生影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。



       8.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
    监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起 12 个
月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值 3,000.00 万美
元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-022）。
    9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过
人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资
收益；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符
合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。


    10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司本次拟使用额度不超过 2.50 亿元人民币的暂时闲置自有
资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行
现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开
展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资
金使用效率，获取良好的资金回报。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。


    11.审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意公司制定的《2022 年度监事薪酬方案》。
    表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    12.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全
资子公司”）向银行申请不超过人民币 5.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度
可循环使用。
    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-024）。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。



    13.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。



    14.审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，监事会认为：2021 年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则规
定，一致同意董事会编制的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                       江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 29 日