证券代码：688607          证券简称：康众医疗         公告编号：2022-025




          江苏康众数字医疗科技股份有限公司
    关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、关于非独立董事辞职的情况说明
    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到
公司非独立董事刘文浩先生的辞职报告，刘文浩先生因个人原因申请辞去公司第
二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及刘文浩先生辞
职报告说明，刘文浩先生辞职将导致公司董事会成员人数不足九人，为保证公司
董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，刘文浩先生将继续履行
董事会董事职责。
    刘文浩先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对刘文浩先生在
公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
    二、关于补选非独立董事的情况说明
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相
关规定，公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于选举非独立董事的议案》，同意推选何鲲先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。何鲲
先生任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    三、公司独立董事发表的独立意见
    经过对非独立董事候选人何鲲的背景及工作经历了解，我们认为其符合相关
法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所
惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非
独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。
    基于上述，我们同意何鲲为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提
交股东大会审议。


    特此公告。



                                     江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日
附件：

候选董事简历

    何鲲先生，1976 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、高级经济师、中级
会计师。曾任苏州立信会计师事务所审计部经理；吴江大发房地产开发有限公司
财务经理；苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司财务部经理；苏州元禾控股
股份有限公司财务管理部总经理、总裁助理；现任苏州元禾控股股份有限公司董
事、副总裁；国开开元股权投资基金管理有限公司监事；中新苏州工业园区创业
投资有限公司董事；元禾股权投资基金管理有限公司董事；苏州工业园区元禾重
元股权投资基金管理有限公司董事；西藏凯风进取创业投资有限公司董事；华亿
创业投资管理（苏州）有限公司董事；Infinity-CSVC PartnersLtd.董事；苏州
华亿基金管理有限公司执行董事；苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心
(有限合伙)投资决策委员会委员、管理层会议成员；苏州华亿创业投资中心（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表、决策董事；英菲尼迪-中新创业投资企业联
合管理委员会委员；苏州晶方半导体科技股份有限公司董事；凯瑞斯德生化（苏
州）有限公司董事；苏州朗润医疗系统有限公司董事；盛世泰科生物医药技术（苏
州）有限公司董事；江西隆莱生物制药有限公司董事；苏州市文化产业管理运营
有限公司董事；苏州鹏旭医药科技有限公司董事；禾创致远（苏州）企业管理有
限公司董事长；苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表；苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司执行董事、
总经理；苏州科技企业股权服务有限公司董事长；苏州元禾钟山私募基金管理有
限公司董事、总经理；江苏省投资协会副会长；苏州工业园区上市公司协会理事。