证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2022-030
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园
B3 楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,430,990
普通股股东所持有表决权数量 59,430,990
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.4363
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4363
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2. 本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3. 本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,364,323 99.8878 58,967 0.0992 7,700 0.0130
2、 议案名称：《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,362,123 99.8841 51,167 0.0860 17,700 0.0299
3、 议案名称：《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,362,123 99.8841 51,167 0.0860 17,700 0.0299
4、 议案名称：《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,364,323 99.8878 48,967 0.0823 17,700 0.0299
5、 议案名称：《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,364,323 99.8878 56,667 0.0953 10,000 0.0169
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,384,670 99.9220 36,320 0.0611 10,000 0.0169
7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,379,823 99.9139 51,167 0.0861 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,373,773 99.9037 57,217 0.0963 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,363,773 99.8868 51,167 0.0860 16,050 0.0272
10、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,358,751 99.8784 66,189 0.1113 6,050 0.0103
11、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,391,848 99.9341 39,142 0.0659 0 0.0000
12、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,367,001 99.8923 53,989 0.0908 10,000 0.0169
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,344,341 99.8542 86,649 0.1458 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
37,470,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
21,284,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
609,789 90.1446 56,667 8.3770 10,000 1.4784
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 19,982 23.0608 56,667 65.3983 10,000 11.5409
股东
市值 50 万以 589,807 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司〈2021
17,784
5 年 年度 利润分 配 99.6265 56,667 0.3174 10,000 0.0561
,250
方案〉的议案》
《关于续聘 2022
17,804
6 年 度审 计机构 的 99.7405 36,320 0.2034 10,000 0.0561
,597
议案》
《 关于 使用部 分
闲 置募 集资金 进 17,799
7 99.7133 51,167 0.2867 0 0.0000
行 现金 管理的 议 ,750
案》
《 关于 使用暂 时
闲 置自 有资金 进 17,793
8 99.6794 57,217 0.3206 0 0.0000
行 现金 管理的 议 ,700
案》
《关于 2022 年度
17,783
9 董 事薪 酬方案 的 99.6234 51,167 0.2866 16,050 0.0900
,700
议案》
《关于 2022 年度
17,778
10 监 事薪 酬方案 的 99.5953 66,189 0.3707 6,050 0.0340
,678
议案》
《 关于 选举非 独 17,786
12 99.6415 53,989 0.3024 10,000 0.0561
立董事的议案》 ,928
《 关于 提请股 东
大 会授 权董事 会
办 理以 简易程 序 17,764
13 99.5145 86,649 0.4855 0 0.0000
向 特定 对象发 行 ,268
股 票相 关事宜 的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案 13 属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、马嘉毅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日