康众医疗：康众医疗第二届董事会第十次会议决议公告2023-04-28
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-008
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事
长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2023 年第一季度报告＞的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023 年第一季度报告》。
3.审议通过《关于公司＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实
履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保
董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全
面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方
面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于公司＜2022 年度董事会审计委员履职情况报告＞的议案》
2022 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要
求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充
分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、内部审计监督、外部审计
沟通协调重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程
序，确保公司科学、规范运行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6.审议通过《关于公司＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 20,457.12 万元，较上年同期下降 40.18%；实
现归属于上市公司股东的净利润-562.39 万元，较上年同期下降 106.61%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,119.63 万元，较上年同期下
降 128.82%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司＜2022 年度内部控制评价报告＞的议案》
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了鉴证
报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《关于公司＜2022 年年度利润分配方案＞的议案》
经审议，董事会认为公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公
司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上
公司董事会同意公司2022年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增
股本。独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
9.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2023 年度审计
费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
10.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必
须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影
响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
独立董事就此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就
此发表了核查意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、
高鹏、张萍、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-012）。
11.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业
务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期
内可以滚动使用。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券
就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。
12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会
召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发
表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。
13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全
资子公司”）使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，
在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事就此发表了明确同
意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2023 年度董事薪酬方案》。独立董事就此
发表了明确同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
15.审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。独立
董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、
高鹏、张萍、刘建国回避表决。
16.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董
事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-015）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
17.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任尹晟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事就此发表了明确
同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-015）。
18.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邹越先生担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-015）。
19.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全
资子公司”）向银行申请不超过人民币 5.00 亿元的授信额度。授信期限为自公
司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
20.审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规则规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的 2022 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐
机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司
2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告
编号：2023-017）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
22.审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性
股票的议案》
经审议，公司董事会同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关
限制性股票。独立董事就此发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师就此发
表了法律意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 JIANQIANG LIU（刘建
强）先生、高鹏先生、张萍女士作为本激励计划的激励对象，刘建国作为关联董
事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告
编号：2023-018）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
23.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，公司董事会同意将部分超募资金 471,715.00 用于永久性补充流动资
金，独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券就此发表了核
查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
24.审议通过《关于放弃参股公司优先增资权的议案》
经审议，公司董事会同意放弃睿影科技部分优先增资权，独立董事就此发表
了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25.审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需股东大
会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
