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公司公告

康众医疗:中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见2023-04-28  

                                                   中信证券股份有限公司

                 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司

             2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见



    中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为江苏康众数字医疗科技股份
有限公司(以下简称“康众医疗”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责,对康众医疗 2023 年度
日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中,关联
董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决,出席会议的非关联董事一致表
决通过该议案。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

    事前认可意见:公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要,相
关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署,关联交易遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将本议案提交董事会审议。

    独立意见:经仔细审阅公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项,我们认为,本
次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须,该等交易具有真实背景;同时,交易
定价遵循公开、公平、公正的原则,交易双方按照市场价格结算,不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形,公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。基于上

                                       1
述,我们同意公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

     董事会认为,本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须,以正常生产
经营业务为基础,系根据市场价格为定价依据、定价公允,不影响公司的独立性,不存
在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

     监事会认为,公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经
营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。

     (二)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                              单位:万元
                                               占同类业     本年年初至披露日                    占同类业
关联交易                           本次预计                                        上年实际发
                   关联人                        务比例     与关联人累计已发                    务比例
  类别                               金额                                            生金额
                                                 (%)        生的交易金额                      (%)
         杭州沧澜医疗科
         技有限公司(以下             314.00        1.53                29.73          179.12       0.87
向关联人
         简称“杭州沧澜”)
销 售 产
品、商品   AiXscan Inc.               138.00        0.67                       -        59.10       0.29
                    小计              452.00        2.21                29.73          238.21       1.16

向关联人      AiXscan Inc.              6.90        0.03                       -            -          -
提供劳务            小计                6.90        0.03                       -            -          -
            合计                      458.90        2.24                29.73          238.21       1.16
注:以上数据为不含税价格。

     (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                   单位:万元
                                     上年(前次)预计 上年(前次)实际发 预计金额与实际发生
关联交易类别          关联人
                                           金额             生金额         金额差异较大的原因
                                                                           业务需求变化、销售不
                     杭州沧澜                  1,216.00             179.12
                                                                           及预计
向 关 联人 销 售                                                           业务需求变化、销售不
产品、商品          AiXscan Inc.                 447.00              59.10
                                                                           及预计
                       小计                      1,663.00                238.21                 -

向 关 联人 提 供    AiXscan Inc.                   14.00                           -            -
劳务                   小计                        14.00                           -            -
              合计                               1,677.00                238.21                 -
注:以上数据为不含税价格。

     二、关联人基本情况和关联关系

     (一)关联人的基本情况

                                                     2
     1、杭州沧澜医疗科技有限公司

     类型:有限责任公司

     法定代表人:李一鸣

     注册资本:1,000万元人民币

     成立日期:2019年9月20日

     主要控股股东:杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权,系其控股股
东

     住所:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室

     经营范围:研发、生产、销售、租赁:一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检
测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备;医疗科技、影像
科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;服务:非医
疗性健康管理咨询,经济信息咨询(除证券、期货),公共关系服务,会议,工艺品设
计,电脑动画设计,企业形象策划,市场调研,企业管理咨询,承办展览展示活动;货
物进出口,佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)

     最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年12月31日,该公司总资产为1,688.81
万元,净资产为1,242.90万元。2022年度,营业收入为806.90万元,净利润为-139.45万
元。(以上数据经审计)

     2、AiXscan Inc.

     类型:有限责任公司

     法定代表人:Jamie Ku

     注册资本:1,000美元

     成立日期:2021年2月23日

     主要控股股东:Jianqiang Liu持有AiXscan Inc.42%股权,Manat Maolinbay持有
AiXscan Inc.24%股权,Chwen-yuan Ku持有AiXscan Inc.24%股权


                                       3
       住所:651 N.Broad St.,Suite 206,Middletown,DE 19709

       主要办公地点:1209 Alderwood Ave.,Sunnyvale,CA 95129

       经营范围:医疗器械研发

       最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年12月31日,该公司总资产为16.63
万元,净资产为16.63万元。2022年度,营业收入为0.00万元,净利润为-415.71万元。(以
上数据未经审计)

       (二)与上市公司关联关系

序号     关联人名称                                关联关系
                     公司董事刘建国、张萍担任该公司董事,杭州沧澜系因公司部分关联自然人
 1        杭州沧澜
                     任其董事而构成关联法人。
                     公司董事JIANQIANG LIU担任AiXscan Inc.董事,AiXscan Inc.系因公司关联自
 2      AiXscan Inc.
                     然人任其董事而构成关联法人。

       (三)履约能力分析

       上述关联人为依法存续且正常经营,资产状况良好且具备良好履约能力,相关交易
协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行,切实保障双方权
利与义务。

       三、日常关联交易的主要内容

       (一)公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。
关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中,确定关
联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

       (二)关联交易协议签署情况

       按照审议通过的公司日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,与上
述关联方签订合同。

       四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

       (一)上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有一
定的合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

       (二)公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进


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行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影
响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

    (三)关联交易的持续性

    基于经营业务需要,公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系,未来将根据
经营业务发展的需要开展相关业务往来。

    五、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已经就该议案发
表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2023年度日常关联交易预计额度事项的
决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理
办法》等相关规定。

    公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未
损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上,保荐机构对公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

    (以下无正文)




                                       5
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:




                    曲   娱                     艾   华




                                                          中信证券股份有限公司




                                                                  年   月   日




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