证券代码：688609            证券简称：九联科技        公告编号：2021-002



               广东九联科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。




   一、 监事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟
召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科
技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。


   二、 监事会会议审议情况

    （一）《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进
行的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品。
       具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  （三）《关于审议广东九联科技股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告的议
案》
       具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  （四）《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
       在 2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运
作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。



  （五）《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度营业收入为
2,027,841,564.91 元，归属于母公司股东的净利润为 135,841,413.40 元。现结合
2020 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。


  （六）审议《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度财务报表的议案》。
    根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
财务报表出具了审计报告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。


  （七）《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广东九联科技股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。


  （八）《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东九联科技股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。苏卫国回避表决。
    本议案须提请公司股东大会审议。



  （九）《关于申请综合授信的议案》。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东九联科技股份有限公司申请综合授信的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。


  （十）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东九联科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  （十一）《关于审议<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《广东九联科技股
份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  （十二）《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。全体监事均为关联监
事，监事会同意将本议案直接提交股东大会审议。


  （十三）《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广东九联科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  （十四）《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份
有限公司 2021 年度审计工作的议案》。
    经审议，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
特此公告。


             广东九联科技股份有限公司监事会
                           2021 年 4 月 24 日