证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2021-014
广东九联科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市
惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18
普通股股东所持有表决权数量 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
0
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
其中独立董事喻志勇、李江鹏因工作原因未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
其中华晔宇监事因工作原因未出席本次股东大会。
3、 董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
2、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
3、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
4、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
5、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
6、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2020 年度分配利润方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,400,700 99.8056 63,100 0.1944 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,582,520 99.8278 63,100 0.1722 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 203,618,880 99.9690 63,100 0.0310 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联
科技股份有限公司 2021 年度审计工作的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,800,700 99.9696 63,100 0.0304 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
128,654,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
72,745,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
6,400,700 99.0237 63,100 0.9763 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 700 1.0971 63,100 98.9029 0 0.0000
股东
市值 50 万以
6,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于广东九 32,40 99.805 63,10 0.1944 0 0.0000
联科技股份有 0,700 6 0
限公司 2020 年
度分配利润方
案的议案》
7 《关于预计公 32,40 99.805 63,10 0.1944 0 0.0000
司 2021 年度日 0,700 6 0
常性关联交易
的议案》
9 《关于 2021 年 32,40 99.805 63,10 0.1944 0 0.0000
度公司董事薪 0,700 6 0
酬方案的议
案》
11 《关于聘请大 32,40 99.805 63,10 0.1944 0 0.0000
华会计师事务 0,700 6 0
所（特殊普通
合伙）负责广
东九联科技股
份有限公司
2021 年度审计
工作的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 至议案 11 均属于普通决议议案，已获出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：赖江临、田雅倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、
股东大会规则及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有
效的资格，表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。