证券代码：688609            证券简称：九联科技        公告编号： 2021-021



               广东九联科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。




一、监事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 30 日以邮件方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 8 月 4 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟
召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科
技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    （一）《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    本次置换总金额为 47,582,266.51 元，置换时间距离募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规
范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资
金管理和使用办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也
不影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 6 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》



    （二）《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最
高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 6 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》。



    （三）《广东九联科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》

    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露的违规情形。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 6 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    （四）《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要
的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 6 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021
年半年度报告>及其摘要的公告》。


    特此公告。




                                             广东九联科技股份有限公司监事会
                                                               2021 年 8 月 6 日