证券代码：688609            证券简称：九联科技        公告编号： 2021-029



                   广东九联科技股份有限公司

           第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事。
本次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文
娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科
技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王丽凤
女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。上述监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运
行，在新一届监事会选举生效前，仍由第四届监事会按照《公司法》和《公司章
程》等相关规定履行职责。
         1.01 关于选举王丽凤女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。同意票占本次监事
会有效表决票数的 100%，全票表决通过。
    独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。本议案需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行投票表决。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》。


    特此公告。




                                            广东九联科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 12 月 15 日