证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2022-001
广东九联科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241,271,740
普通股股东所持有表决权数量 241,271,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
241,271,740
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2543
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
独立董事李江鹏、金兆秀、喻志勇因工作原因未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事华晔宇因工作原因未出席本次股东大会。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<广东九联科技股份有限公司章程>并办理工商登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,254,740 99.9929 17,000 0.0071 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 《 关 于 选 举 詹 启 217,271,741 90.0527 是
军先生为公司第
五届董事会非独
立董事的子议案》
1.02 《 关 于 选 举 林 榕 217,271,741 90.0527 是
先生为公司第五
届董事会非独立
董事的子议案》
1.03 《 关 于 选 举 胡 嘉 217,271,741 90.0527 是
惠女士为公司第
五届董事会非独
立董事的子议案》
1.04 《 关 于 选 举 许 华 217,271,741 90.0527 是
先生为公司第五
届董事会非独立
董事的子议案》
2、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 《 关 于 选 举 喻 志 217,271,741 90.0527 是
勇先生为公司第
五届董事会独立
董事的子议案》
2.02 《 关 于 选 举 李 东 217,271,741 90.0527 是
先生为公司第五
届董事会独立董
事的子议案》
2.03 《 关 于 选 举 肖 浩 217,271,741 90.0527 是
先生为公司第五
届董事会独立董
事的子议案》
3、 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《 关 于 选 举 王 丽 217,271,741 90.0527 是
凤女士为公司第
五届监事会股东
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订<广 24,00 99.9292 17,00 0.0708 0 0.0000
东九联科技股 0,200 0
份有限公司章
程>并办理工商
登记的议案》
1.01 《关于选举詹 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
启军先生为公 7,201 ,999
司第五届董事
会非独立董事
的子议案》
1.02 《关于选举林 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
榕先生为公司 7,201 ,999
第五届董事会
非独立董事的
子议案》
1.03 《关于选举胡 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
嘉惠女士为公 7,201 ,999
司第五届董事
会非独立董事
的子议案》
1.04 《关于选举许 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
华先生为公司 7,201 ,999
第五届董事会
非独立董事的
子议案》
2.01 《关于选举喻 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
志勇先生为公 7,201 ,999
司第五届董事
会独立董事的
子议案》
2.02 《关于选举李 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
东先生为公司 7,201 ,999
第五届董事会
独立董事的子
议案》
2.03 《关于选举肖 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
浩先生为公司 7,201 ,999
第五届董事会
独立董事的子
议案》
3.01 《关于选举王 20,01 83.3453 0 0.00 3,999 16.6547
丽凤女士为公 7,201 ,999
司第五届监事
会股东代表监
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；本次会议审议的议案 2 至议案 4
均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二
分之一以上通过。
2、议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所律师
律师：郭钟泳律师、田雅倩律师。
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
