证券代码：688609                证券简称：九联科技         公告编号：2022-020



                 广东九联科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

       广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事。
本次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟
召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。


   二、      监事会会议审议情况

(一)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
       在 2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。


(二)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度

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审计报告》。



(三)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度营业收入为
2,795,929,715.06 元，归属于母公司股东的净利润为 98,357,325.37 元。现结
合 2021 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司 2021
年度财务决算报告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。


(四)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》
       根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
财务报表出具了审计报告。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度
审计报告》。


(五)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年年
度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。


(六)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》


                                       2/5
       表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。王丽凤回避表决。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2021
年利润分配方案的公告》。


(七)      《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的
   议案》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）指定媒体的披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计公
司 2022 年度日常性关联交易的公告》。


(八)      《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       本议案须提请公司股东大会审议。
       具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信的公告》。


(九)      《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
   况的专项报告的议案》
       公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露的违规情形。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
       具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集


                                          3/5
资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字[2022]003440 号）》。


(十)      《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
   的议案》
       为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的
前提下，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。


(十一) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
       具体内容详见于关于广东九联科技股份有限公司内部控制自我评价报告的
议案在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


(十二) 《关于广东九联科技股份有限公司<2022 年第一季度报告>议案》
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2022 年第一季
度报告》。


(十三) 《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
       表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。全体监事均为关联监
事，监事会同意将本议案直接提交股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事、


                                       4/5
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。


(十四) 《关于广东九联科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合
   伙）负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》
    经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请 2022 年度审
计机构的公告》。




    特此公告。




                                            广东九联科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 28 日




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