证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2022-032
广东九联科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市
惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,898,996
普通股股东所持有表决权数量 197,898,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.9372
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9372
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 4,474,865
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 495,525,135 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议现场由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司非独立董事兼副总经理许华先生因工作
原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议；公司非独立董事兼副总经理许
华先生因工作原因未出席本次股东大会，公司财务总监凌俊先生因工作原因未能
出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
2、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
3、 议案名称：关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
4、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
5、 议案名称：关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
6、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
7、 议案名称：《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,660,977 99.9256 19,839 0.0744 0 0.0000
其中：A 股 26,660,977 99.9256 19,839 0.0744 0 0.0000
关于本议案的审议，詹启军、林榕、胡嘉惠、凌俊、许华、赖伟林作为关联
股东已回避表决。
8、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
9、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,660,977 99.9256 19,839 0.0744 0 0.0000
其中：A 股 26,660,977 99.9256 19,839 0.0744 0 0.0000
关于本议案的审议，詹启军、林榕、胡嘉惠、凌俊、许华、赖伟林作为关联
股东已回避表决。
10、 议案名称：《于广东九联科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,479,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,479,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
关于本议案的审议，王丽凤作为关联股东已回避表决。
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
12、 议案名称：《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联
科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
其中：A 股 197,879,157 99.9899 19,839 0.0101 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
度董事会工作
报告的议案》
2 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
度监事会工作
报告的议案》
3 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
度财务决算报
告的议案》
4 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
度财务报表的
议案》
5 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
年度报告及摘
要的议案》
6 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2021 年
度利润分配方
案的议案》
7 《广东九联科 26,66 99.9256 19,83 0.0744 0 0.0000
技股份有限公 0,977 9
司关于预计公
司 2022 年度日
常性关联交易
的议案》
8 《关于广东九 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司申请综
合授信的议案》
9 《关于广东九 26,66 99.9256 19,83 0.0744 0 0.0000
联科技股份有 0,977 9
限公司 2022 年
度董事薪酬方
案的议案》
10 《关于广东九 42,44 99.9532 19,83 0.0468 0 0.0000
联科技股份有 2,797 9
限公司 2022 年
度监事薪酬方
案的议案》
11 《关于提请股 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
东大会授权董 2,797 9
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
12 《关于聘请大 42,84 99.9537 19,83 0.0463 0 0.0000
华会计师事务 2,797 9
所（特殊普通合
伙）负责广东九
联科技股份有
限公司 2022 年
度审计工作的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案 11 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：赖江临、田雅倩
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。