证券代码：688609                证券简称：九联科技               公告编号：2022-058




                     广东九联科技股份有限公司

   2022 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、    持有人会议召开情况
     广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2022 年 员 工 持 股
计 划 （ 以 下 简 称 “ 本 期 员 工 持 股 计 划 ”） 第 一 次 持 有 人 会 议 于 2022 年 9
月 9 日 以 现 场 及 通 讯 表 决 方 式 召 开（ 以 下 简 称“ 本 次 会 议 ”）。本 次 会 议
通 知 已 于 2022 年 9 月 6 日 向 全 体 持 有 人 发 出 。
     本 次 会 议 由 董 事 会 秘 书 胡 嘉 惠 召 集 和 主 持 ，本 次 会 议 应 出 席 持 有 人
286 人 ，实 际 出 席 持 有 人 286 人 ，代 表 本 期 员 工 持 股 计 划 份 额 22,894,360
份 ，占 公 司 本 期 员 工 持 股 计 划 总 份 额 的 100%。本 次 会 议 的 召 集 、召 开 和
表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。


     二、    持有人会议审议情况
     本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
     1、审 议 通 过 了《 广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划
管理办法》
     《 广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 已
分 别 于 2022 年 8 月 3 日 、 2022 年 8 月 23 日 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四
次 会 议 及 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于
2022 年 8 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（ www.sse.com.cn）及 指 定 媒 体
披 露 的《 广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》。
      表 决 结 果 ： 同 意 22,894,360 份 ， 占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持
份 额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。


      2、审 议 通 过 了《 关 于 设 立 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 的
议案》
      为 保 证 本 期 员 工 持 股 计 划 的 顺 利 进 行 ，保 障 持 有 人 的 合 法 权 益 ，根
据《 广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划（ 草 案 ）》《 广 东
九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 等 相 关 规 定 ，
同 意 设 立 本 期 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 ，作 为 本 期 员 工 持 股 计 划 的 日 常
监 督 管 理 机 构 ，代 表 持 有 人 行 使 股 东 权 利 。管 理 委 员 会 由 3 名 委 员 组 成 ，
设 管 理 委 员 会 主 任 1 人 。本 期 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 委 员 的 任 期 为 本
期员工持股计划的存续期。
      表 决 结 果 ： 同 意 22,894,360 份 ， 占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持
份 额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。


      3、审 议 通 过 了《 关 于 选 举 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 委 员 的
议案》
      选 举 杨 智 慧 先 生 、何 强 先 生 、石 翠 女 士 为 公 司 本 期 员 工 持 股 计 划 管
理 委 员 会 委 员 ，任 期 与 本 期 员 工 持 股 计 划 存 续 期 间 一 致 。上 述 管 理 委 员
会 委 员 均 未 在 公 司 控 股 股 东 或 者 实 际 控 制 人 单 位 担 任 职 务 ，与 持 有 公 司
5%以 上 股 东 、实 际 控 制 人 ，以 及 公 司 其 他 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 不
存在关联关系。
      表 决 结 果 ： 同 意 22,894,360 份 ， 占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持
份 额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。


      4、审 议 通 过 了《 关 于 授 权 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 办
理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
      为 了 保 证 公 司 本 期 员 工 持 股 计 划 的 顺 利 实 施 ，根 据《 广 东 九 联 科 技
股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 》 《 广 东 九 联 科 技 股 份 有
限 公 司 2022 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 等 相 关 规 定 ， 现 授 权 管 理 委 员
会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
     （ 1） 负 责 召 集 持 有 人 会 议 ；
     （ 2） 代 表 全 体 持 有 人 对 本 期 员 工 持 股 计 划 进 行 日 常 管 理 ；
     （ 3） 代 表 全 体 持 有 人 行 使 股 东 权 利 ；
     （ 4） 管 理 本 期 员 工 持 股 计 划 利 益 分 配 ；
     （ 5） 决 策 及 办 理 员 工 持 股 计 划 剩 余 份 额 、 收 回 份 额 的 分 配 ；
     （ 6） 员 工 持 股 计 划 锁 定 期 及 员 工 持 股 计 划 份 额 锁 定 期 届 满 ， 决 定
并办理标的股票出售及分配等相关事宜；
     （ 7） 办 理 员 工 持 股 计 划 份 额 变 更 、 继 承 登 记 ；
     （ 8） 代 表 全 体 持 有 人 签 署 相 关 文 件 ；
     （ 9） 提 议 召 开 持 有 人 会 议 ；
     本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司本期员工持股计划终止之日内有效。
     表 决 结 果 ： 同 意 22,894,360 份 ， 占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持
份 额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。




     特此公告。


                                                  广东九联科技股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 9 月 10 日