证券代码：688609                   证券简称：九联科技                     公告编号：2022-071

                        广东九联科技股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号
广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                                   14

 普通股股东人数                                                                                  14
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                                181,719,845
 普通股股东所持有表决权数量                                                         181,719,845
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                                          36.4855
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                                          36.4855
 （%）
（ 截 至股 权登 记日 公司总 股 本为 500,000,000 股 ， 其中 公司 回购 专户中 的 股份 数量
1,939,830 股 ， 该 等 回 购 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 故 本 次 股 东 大 会 享 有 表 决 权 的 总 数 为
498,060,170 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中董事长詹启军先生， 独立董事李东先
生、肖浩先生、喻志勇先生因工作原因，以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

本次股东大会现场会议；其中财务总监凌俊先生因工作原因，以通讯方式参加会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工
商登记的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
        股东类型                          比例               比例     票   比例
                            票数                     票数
                                          （%）              （%）    数   （%）
 普通股                  181,639,844 99.9560 80,000 0.0440              1 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对               弃权
 议案
            议案名称                比例                 比例               比例
 序号                       票数              票数                票数
                                  （%）                 （%）             （%）
 1       关于变更经营           0       0    80,000     99.998        1     0.0012
         范围、修订《公                                       8
       司章程》并授权
       公司董事会办
       理工商登记的
       议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
   东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

   律师：郭钟泳、田雅倩

2、 律师见证结论意见：

    北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        广东九联科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 15 日