证券代码：688609             证券简称：九联科技         公告编号：2023-016


                   广东九联科技股份有限公司

               第五届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事。
本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟
召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    (一)《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    在 2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。



    (二)《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度
审计报告》。


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    (三)《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度营业收入为
2,402,746,041.22 元，归属于上市公司股东的净利润为 60,334,759.28 元。现
结合 2022 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。



    (四)《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》

    根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
财务报表出具了审计报告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度
审计报告》。



    (五)《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年年
度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。




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    (六)《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2022
年利润分配方案的公告》。



    (七)《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信的公告》。



    (八)《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度
社会责任报告》。



    (九)《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露的违规情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集


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资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字[2023]000176）》。



    (十)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的
前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。


    (十一)《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合
理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际
情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各
项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节
余。公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。



    (十二)《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。




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    (十三)《关于审议公司<2023 年第一季度报告>议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。



    (十四)《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。全体监事均为关联监
事。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。



    (十五)《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》

    经全体监事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险
共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价
值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定调整 2022 年员工持股计划。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    子议案 1：《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）（修订版）及其摘要>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    子议案 2：《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法（修订版）>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于调整
2022 年员工持股计划相关内容的公告》。



    (十六)《关于广东九联科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》

    经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请 2023 年度审
计机构的公告》。



    (十七)《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经
营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：智能机器人销售；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元
器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案须提请公司股东大会审议。


    特此公告。
                                            广东九联科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 28 日




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