证券代码：688609                证券简称：九联科技               公告编号：2023-029




                     广东九联科技股份有限公司

   2022 年员工持股计划持有人第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、    持有人会议召开情况
     广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2022 年 员 工 持 股
计 划 （ 以 下 简 称 “ 本 期 员 工 持 股 计 划 ”） 第 二 次 持 有 人 会 议 于 2023 年 4
月 26 日 以 现 场 及 通 讯 表 决 方 式 召 开 （ 以 下 简 称 “ 本 次 会 议 ”）。
     本 次 会 议 由 员 工 持 股 计 划 管 理 委 员 会 主 席 杨 智 慧 主 持 ，本 次 会 议 应
出 席 持 有 人 288 人 ，实 际 出 席 持 有 人 288 人 ，代 表 本 期 员 工 持 股 计 划 份
额 22,894,360 份 ，占 公 司 本 期 员 工 持 股 计 划 总 份 额 的 100%。本 次 会 议 的
召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。


     二、    持有人会议审议情况
     本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
     1、 审 议 通 过 了 《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案>（修订版）>及其摘要的议案》

     表 决 结 果 ：同 意 22,894,360 份 ，占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持 份
额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。

     本议案需提交董事会审议。


     2、 审 议 通 过 了 《 关 于 <广 东 九 联 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 员 工 持
股 计 划 管 理 办 法 >（ 修 订 版 ） 的 议 案 》
     表 决 结 果 ： 同 意 22,894,360 份 ， 占 出 席 持 有 人 会 议 的 持 有 人 所 持
份 额 总 数 的 100%； 反 对 0 份 ； 弃 权 0 份 。
    本议案需提交董事会审议。




    特此公告。


                                                      广东九联科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2023 年 4 月 28 日