证券代码：688613     证券简称：奥精医疗 公告编号：2021-006


                    奥精医疗科技股份有限公司
 关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
    奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公
司”）于 2021 年 6 月 29 日分别召开了第一届董事会第九次会议、
第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司将首次公开
发行股票募投项目“营销网络建设项目”的实施主体由奥精医疗

变更为奥精医疗及拟设立的海南奥精医疗器械有限公司（筹）。
独立董事发表了明确同意意见，公司监事会发表了明确同意的意
见，公司保荐机构出具了明确的核查意见。本次新设立全资子公
司作为募投项目的实施主体，是公司根据实际情况而作出的审慎
决定，有利于公司募投项目更好的实施，不涉及募集资金投资用
途及投资规模的变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。


    一、募集资金基本情况
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    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于
同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
批准，本公司 向社会公 开发行人 民币普通 股（ A 股 ）股票
3,333.3334 万股。截至 2021 年 5 月 17 日止，本公司已向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发
行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具信会师报字【2021】第 ZB11115 号《奥精医疗科技股
份有限公司首次发行验资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体情况详见披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《奥精医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
    （二）募集资金投向承诺情况
    由于公司本次发行募集资金总额为 547,666,677.62 元，扣
除 不 含 税 发 行 费 用 46,849,764.57 元 ， 净 额 为 人 民 币
500,816,913.05 元，低于《奥精医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项
目进行投资的金额 788,828,100 元，根据实际募集资金净额并结
合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募集资金投资项目
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拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：
     “奥精健康科技产业园建设项目”投入募集资金
280,000,000 元，“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发
项目”投入募集资金 45,855,000.00 元，“营销网络建设项目”
投入募集资金 70,000,000.00 元，“补充营运资金”投入剩余全
部募集资金。
      二、本次变更募投项目实施主体暨投资设立全资子公司
的情况
     （一）本次变更前募投项目基本情况
     本次拟变更实施主体的项目是“营销网络建设项目”，该项
目计划投资总额为 70,000,000.00 元，全部使用募集资金投入。
本次变更前该项目实施主体为奥精医疗科技股份有限公司。
     截至 2021 年 6 月 8 日止，“营销网络建设项目”累计投入
募集资金 8,301,800.00 元。
     （二）本次变更募投项目实施主体的情况
     为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实
施，加快项目进展公司拟增加“营销网络建设项目”的实施主体，
具体变更情况如下：
项目名称             变更前实施主体             变更后实施主体


营销网络建设项目     奥精医疗科技股份有限公司   奥精医疗科技股份有限公司

                                                及拟设立的海南奥精医疗器

                                                械有限公司（筹）


     上述募投项目除变更募投项目实施主体外，该募投项目的投
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资总额、募集资金投资额、建设内容等不存在变化。
    （三）投资设立全资子公司情况
    1、投资概述
    为便于公司募投项目的实施、保障公司募投项目的顺利进
行，公司计划使用募投项目“营销网络建设项目”中募集资金
1,000 万元设立全资子公司海南奥精医疗器械有限公司（筹），
并授权公司管理层根据项目建设进度安排注册资金拨付事宜。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、投资主体介绍
    投资主体为奥精医疗科技股份有限公司，无其他投资主体。
    3、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：海南奥精医疗器械有限公司
    注册地点：海南省海口市

    注册资本：1000 万元

    经营范围：生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗

器械；技术开发、转让、咨询、服务；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ

类）；生产第一类医疗器械；货物进出口；技术进出口；代理进

出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产

第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


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    公司性质：有限责任公司

    出资方式：公司募集资金

    出资比例：奥精医疗科技股份有限公司持股 100%；

以上信息最终以工商登记机关核准登记备案为准。

    4、投资合同的主要内容

    本次投资事项为公司投资设立全资子公司，故无需签订对外

投资协议。

    5、本次投资对公司的影响

    本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展需要，为
增强公司在口腔产品领域的市场竞争力和盈利能力，进一步提高

公司的行业地位、市场占有率和盈利能力作出的慎重决策。本次
对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不
利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情
形。
    本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发
生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
    6、对外投资的风险分析
    本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有
关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间
均存在不确定性的风险。
    随着公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制
水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，

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独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理
风险。针对此风险，公司将进一步完善子公司的管理体系，建立
健全的财务管理、人事管理、内控管理等制度，以降低对子公司
的管理风险。公司董事会、监事会、管理层及内审部门也将及时
关注子公司的经营和风险状况，实现子公司的规范运行。此外，
子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政
策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经
营风险、管理风险等。
    三、本次变更募投项目实施主体的原因
    随着公司规模扩大，相应办公人员的增加，办公场地较为紧
张，营销中心建设的场地空间受限。
    公司预计现有场地无法满足公司营销网络建设项目的现实
及未来需求，为加快项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，
公司拟新增海南奥精医疗器械有限公司（筹备）公司为营销网络
建设项目的实施地点。
    四、变更募投项目实施主体的影响
    公司本次变更募投项目实施主体，并未改变或变相改变募集
资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募
集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形。公司严
格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件要求使用募集
资金。本次募集资金投资项目实施主体的变更有利于公司优化资
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源配置，提高募集资金的使用效率，预计不会对公司生产经营和
业务发展造成重大不利影响。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为：本次募投项目实施主体变更，符合公司战略规
划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。同意设立海南奥精医疗器械有限公
司，并新增该全资子公司为“营销网络建设项目”的实施主体。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立
全资子公司的事项符合相关法律、法规的规定。变更后的实施主
体为公司及公司全资子公司，不会对募投项目产生实质性影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次新增
募投项目实施主体事项是在投资总额不变的情况下对实施主体
进行了调整，有利于加快募投项目的实施进度，符合公司战略发
展规划。公司独立董事一致同意设立海南奥精医疗器械有限公
司，并新增该全资子公司为“营销网络建设项目”的实施主体。
    （三）保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目实施主
体暨投资设立全资子公司事项已经公司董事会、监事会审议通
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过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管
办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。
    综上，保荐机构对公司变更部分募投项目实施主体暨投资设
立全资子公司事项无异议。


    特此公告。


                                奥精医疗科技股份有限公司
                                                   董事会
                                          2021 年 7 月 1 日




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