证券代码：688613           证券简称：奥精医疗      公告编号：2021-012

                   奥精医疗科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,001,753
普通股股东所持有表决权数量                                  65,001,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               48.7513
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          48.7513


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书李洪景先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
   大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变
   更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例
                          票数          比例（%） 票数           票数    比例（%）
                                                        （%）
普通股                  65,001,253 99.9992         500 0.0008     0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分
之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：李侦、李昂

2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，奥精医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        奥精医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 19 日