证券代码：688613           证券简称：奥精医疗         公告编号：2021-019



                          奥精医疗科技股份有限公司
                        第一届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议
于 2021 年 8 月 30 日 10：00 在北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 23 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席张鑫主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，做出如下决议：

   （一）审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会全体监事认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审
议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司
《2021 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥精
医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号
——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求
“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准
则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行”。基于此，公司根据财政部上述相关准则
及通知规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

    公司监事会认为: 本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。
   （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
   监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司
                   监事会
        2021 年 8 月 31 日