证券代码：688613     证券简称：奥精医疗   公告编号：2021-018



                    奥精医疗科技股份有限公司

           关于变更公司总经理、董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。



    奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董

事、总经理、董事会秘书李洪景先生因个人原因已辞去公司董事、

总经理、董事会秘书职务，辞任后李洪景先生不在公司及子公司

担任任何职务。在聘任新的总经理、董事会秘书之前，公司董事

长 Eric Gang Hu（胡刚）先生代行总经理、董事会秘书职责。
具体内容详见 2021 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《奥精医疗科技股份有限公司关于公司总

经理、董事会秘书、董事辞职的公告》。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定，李洪景先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞

职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照

法定程序完成董事补选工作。经公司第一届董事会第二次提名委
员会会议审议通过及公司于 2021 年 8 月 30 日召开第一届董事会
                               1
第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理、董事会秘书的

议案》，董事会同意聘任 Eric Gang Hu（胡刚）先生（简历附

后）为公司总经理，于秀荣女士（简历附后）为公司董事会秘书，

任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之

日止。Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣女士具备相关专业知

识和工作经验，于秀荣女士已取得上海证券交易所颁发的科创板

董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件。

    截至目前，公司实际控制人为 Eric Gang Hu（胡刚）、崔

福斋与黄晚兰。崔福斋与黄晚兰系夫妻关系，Eric Gang Hu（胡

刚）系崔福斋、黄晚兰的女婿。截至本公告披露日，Eric Gang Hu

（胡刚）直接持有公司 9,487,066 股，通过华泰奥精医疗家园 1

号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“奥精医疗家园

1 号”）间接持有公司 0.17%股份。不存在被中国证券监督管理

委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不

存在被列入失信被执行人的情况。

    截至本公告披露日，于秀荣女士未直接持有公司股份，通过

奥精医疗家园 1 号间接持有公司 0.25%股份，与公司控股股东及

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员

会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
被列入失信被执行人的情况。
                             2
    公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书事项发表了明

确同意的独立意见，认为：Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣

女士具备相关专业知识和工作经验，于秀荣女士已取得上海证券

交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的

能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公

司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券

监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

公司对 Eric Gang Hu（胡刚）先生和于秀荣女士的提名、聘任

程序及董事会表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规

定。我们同意聘任 Eric Gang Hu（胡刚）先生为公司总经理，

于秀荣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至第一届董事会任期届满之日止。

    特此公告。




                                奥精医疗科技股份有限公司

                                                    董事会

                                         2021 年 8 月 31 日




                            3
附件 1：Eric Gang Hu（胡刚）简历

    Eric Gang Hu（胡刚），男，1969 年出生，美国国籍；研

究生学历，拥有清华大学材料科学和工程专业学士学位、中国科

学院物理研究所物理专业硕士学位、美国芝加哥大学物理专业硕

士学位；1998 年 6 月至 2001 年 10 月在 AT&T Bell Lab 担任项

目经理、技术总监职务，2001 年 10 月至 2006 年 10 月在 Bank of

America 担任国际贸易市场部总监职务，2002 年 7 月至 2006 年

12 月在 I Roam, Inc.担任总经理职务，2006 年 10 月至 2016 年

3 月在 Express Scripts Inc.担任市场总监职务；2004 年 12 月

至 2005 年 11 月、2006 年 10 月至今担任公司的董事长职务，2016

年 8 月至 2019 年 1 月担任公司的总经理职务。




                              4
附件 2：于秀荣女士简历

    于秀荣，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；

本科学历，拥有河北经贸大学财务会计专业本科学历，中级工程

师职称；1994 年 8 月至 2002 年 3 月在唐山市冀东制药厂葡萄糖

分厂任职，2002 年 4 月至 2003 年 12 月在唐山冠鑫贸易有限公

司担任财务经理职务，2004 年 1 月至 2007 年 1 月在唐山宏利会

计师事务所有限责任公司担任项目经理职务，2007 年 2 月至 2008

年 12 月在利安达信隆会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级

项目经理职务，2009 年 1 月至 2010 年 11 月在北京大泽恒信会

计师事务所有限公司担任部门经理职务，2010 年 11 月至 2019

年 4 月在北京国际贸易公司担任财务会计职务；2019 年 4 月至

2019 年 11 月担任公司的财务总监；2019 年 11 月至今担任公司

的财务负责人职务。




                             5