证券代码：688613     证券简称：奥精医疗   公告编号：2022-001



                    奥精医疗科技股份有限公司

     关于更换公司董事会秘书及聘任高级管理人员的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。



    奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人

员的议案》，因公司内部工作调整变动，于秀荣女士不再担任公

司董事会秘书职务，自董事会审议通过之日起生效，卸任后于秀
荣女士仍担任公司财务负责人职务。

    经第一届董事会第十二次会议选举，公司聘任于秀荣女士担

任公司副总经理职务，分管公司财务工作，公司期待于秀荣女士

今后为公司作出更大的贡献。

    根据公司发展需要，经公司董事长、总经理 Eric Gang Hu

（胡刚）先生推荐提名，公司聘任仇志烨先生为公司董事会秘书，

仇志烨先生现任公司副总经理职务，分管研发及市场工作。

    鉴于仇志烨先生尚未完成上海证券交易所科创板董事会秘
书相关培训，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
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海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定，公司董事会指定仇志烨先生代行董事会秘书职

责，代行时间不超过三个月。仇志烨先生承诺于三个月内完成上

交所科创板董事会秘书相关培训。其董事会秘书任期自完成上交

所科创板董事会秘书相关培训之日起至第一届董事会任期届满

之日止。

    附：仇志烨先生简历

    特此公告。



                               奥精医疗科技股份有限公司

                                                   董事会

                                        2022 年 2 月 15 日




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    附件：仇志烨简历

    仇志烨，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；

研究生学历，拥有华中科技大学生物医学工程专业学士、博士学

位，研究员职称，北京市优秀人才、北京市科技新星、北京海英

人才；2012 年 9 月至 2014 年 11 月在清华大学进行博士后研究；

2014 年 12 月至 2015 年 6 月担任发行人的新产品开发部经理职

务，2015 年 7 月至今担任发行人的副总经理职务。

    仇志烨先生通过持有北京银河九天信息咨询中心（有限合

伙）10%股权间接持有奥精医疗科技股份有限公司股份 776,000

股，持股比例 0.582%。通过华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工

持股集合资产管理计划间接持有公司 0.16%股份。

    仇志烨先生与公司或其控股股东及实际控制人及持有公司

5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高

级管理人员不存在关联关系。仇志烨先生不存在《公司法》中不

得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定

不适合担任上市公司高级管理人员的情形。仇志烨先生未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高

人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。




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