证券代码：688613         证券简称：奥精医疗        公告编号：2022-005




                    奥精医疗科技股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.272 元（含税），不进行资本公积转增

股本，亦不派送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额。




    一、利润分配预案内容

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.72 元（含税）。截至本公告披

露 日 ， 公 司 总 股 本 133,333,334 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

36,266,666.85 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母

公司股东净利润的比例为 30.03%。不送红股、不以资本公积转增股本。

    2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/


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回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续

总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：“公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《奥精医疗科技股份

有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，

审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，

并提交公司股东大会审议。”

    （二）监事会意见

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于

公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为：“公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程

序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小

股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因
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此，我们同意本次利润分配预案。”

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者

注意投资风险。

    特此公告。




                                       奥精医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 28 日




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