证券代码：688613      证券简称：奥精医疗       公告编号：2022-004




                  奥精医疗科技股份有限公司
             第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    2022 年 4 月 27 日奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥精

医疗”）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届监事会第七次会议，

会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席张

鑫女士主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2021 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件

所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大

会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合


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规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)     审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》及

《奥精医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)     审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (四)     审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2021 年度内部控制评

价报告》。

    (五)      审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)      审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为： 公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司

经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意

将该预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年

4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股

份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (七)      审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所

的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (八)     审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
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    (九)     审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    (十)     《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    全体监事回避表决，本议案报请公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十一)     审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存

款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

    (十二)     审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

    全部监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                            奥精医疗科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 4 月 28 日




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