证券代码：688613           证券简称：奥精医疗      公告编号：2022-014


                   奥精医疗科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,528,598
普通股股东所持有表决权数量                                  39,528,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               29.6464
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          29.6464


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东

   大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255           0     0.0000


2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255           0     0.0000


3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
      普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255           0     0.0000


4、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
      普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255           0     0.0000


5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
      普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255           0     0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
      普通股         18,506,353 99.9425 10,641 0.0575           0     0.0000


7、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
      普通股         18,506,353 99.9425 10,641 0.0575           0     0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年年度审计报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255            0     0.0000


9、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
      普通股         39,518,557 99.9745 10,041 0.0255            0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                       同意                      反对              弃权
案
     议案名称                 比例                     比例            比例
序                  票数                        票数            票数
                              （%）                    （%）           （%）
号
4 关于续聘立信 10,512,143 99.9045              10,041 0.0955     0     0.0000
   会计师事务所
   （特殊普通合
   伙）为公司2022
   年度财务审计
   机构的议案
6 关于2022年度    6,747,006 99.8425            10,641 0.1575     0     0.0000
   董事、监事及高
   级管理人员薪
   酬方案的议案
7 关于为公司董    6,747,006 99.8425            10,641 0.1575     0     0.0000
   事、监事及高级
   管理人员购买
   责任险的议案
 8 关于公司2021      10,512,143 99.9045        10,041 0.0955     0     0.0000
   年年度审计报
   告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
   理人所持表决权二分之一以上通过；
2、本次会议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票。
    本次会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、
李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、北京奇伦天佑创业投资有限公
司、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I,
L.P.进行了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：李侦、王欣

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
   程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结
   果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表
   决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                        奥精医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 19 日