证券代码：688613          证券简称：奥精医疗         公告编号：2022-031



                      奥精医疗科技股份有限公司
                  第一届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2022 年 8 月 29 日在北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张
鑫主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，做出如下决议：

   （一）审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会全体监事认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审
议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司
《2022 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，公允地反映了公司 2022 年上半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥精
医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
   监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理制度》等法律法规和
公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。

   特此公告。


                                               奥精医疗科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日