证券代码：688613             证券简称：奥精医疗       公告编号：2022-044



                       奥精医疗科技股份有限公司

                   第一届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年11月11日以现场

结合通讯方式召开了公司第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会

议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席张鑫主持。本次

会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规

则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

   本次会议由公司监事会主席张鑫主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

   公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，公司将按照相关程序进行监事会换届选举。根据相关规定，公司第二

届监事会由3名监事构成，其中非职工监事2名、职工监事1名，任期三年。公司监事

会提名韩小垒、郗砚彬为第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，

将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《奥精医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

   综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定第二届

监事薪酬方案如下：

   在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体

职务的监事不在公司领取薪酬。

   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                         奥精医疗科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 12 日